Hé lộ thủ đoạn rửa tiền khoảng 700 tỉ đồng từ lừa đảo trực tuyến

VHO - Các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền chiếm đoạt, sau đó mua bán tiền điện tử USDT nhằm che giấu dòng tiền. Công an Đà Nẵng đã bắt, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 3 bị can mới.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng cho biết vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hùng Đạt (SN 1997, trú tại TP Hà Nội) về tội “Rửa tiền”. Đồng thời, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Chu Đức Ánh (SN 1975) và Vũ Thị Thanh (SN 1978, cùng trú phường Sơn Tây, TP Hà Nội) về cùng tội danh trên.

3 bị can này được xác định có liên quan đến vụ án rửa tiền mà Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố các bị can khác vào cuối tháng 7.2026.

Theo hồ sơ vụ án, quá trình điều tra bắt đầu từ đơn trình báo của bà N.T.N. (SN 1976, trú xã Đại Lộc, TP. Đà Nẵng) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng. Tiếp nhận nguồn tin do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến, lực lượng chức năng tiến hành xác minh, truy vết các giao dịch liên quan.

Thủ đoạn của các đối tượng là dụ dỗ người dân đăng ký tài khoản trên các trang web “Therealreal.cc” và “tiffa.tiffyfd.com”, sau đó thực hiện nhiệm vụ thanh toán hóa đơn mua quần áo, giày dép, trang sức để nhận hoa hồng.

Ban đầu, chúng đưa ra những lời hứa hẹn về lợi nhuận nhằm tạo lòng tin, khiến nạn nhân cho rằng đây là công việc trực tuyến có thể kiếm thêm thu nhập. Khi người tham gia đã tin tưởng, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển những khoản tiền lớn hơn vào các tài khoản do chúng chỉ định.

Một trường hợp khác là bà N.T.A. (SN 1970, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) bị dẫn dụ bằng thủ đoạn “thanh toán nhầm đơn hàng COD”. Sau đó, nạn nhân được yêu cầu truy cập đường link lạ, quét khuôn mặt và xác nhận mật khẩu.

Theo cơ quan chức năng, những thao tác tưởng chừng đơn giản này có thể khiến người dùng đối mặt với nguy cơ lộ thông tin bảo mật, mất quyền kiểm soát tài khoản hoặc bị chiếm đoạt tài sản.

Sau khi nhận tiền từ các bị hại, các đối tượng không giữ nguyên dòng tiền trong một tài khoản mà chia nhỏ, chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau nhằm gây khó khăn cho công tác truy vết. Tiếp đó, tiền được sử dụng để mua USDT trên các sàn giao dịch tiền điện tử Binance, OKX rồi chuyển vào các ví điện tử do những đối tượng liên quan quản lý.

Từ kết quả truy vết dòng tiền, ngày 28.7.2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố ba bị can gồm Chu Đức Anh (SN 1985), Đặng Thị Hải (SN 1987) và Nguyễn Trung Hiếu (SN 2002), cùng trú tại Hà Nội, về tội “Rửa tiền”.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, nhóm đối tượng liên lạc với nhau qua ứng dụng Telegram, sau đó sang Campuchia gặp các đối tượng người Trung Quốc điều hành sòng bạc và tổ chức hoạt động lừa đảo. Tại đây, các bên thống nhất phương thức luân chuyển, chuyển đổi tiền có nguồn gốc từ hoạt động lừa đảo thông qua việc mua bán USDT để che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Để phục vụ hoạt động giao dịch, Đặng Thị Hải thuê Nguyễn Trung Hiếu thành lập Công ty TNHH Thương mại XNK Tư Gia làm vỏ bọc. Tiền do các bị hại chuyển đến được đưa vào tài khoản của Hiếu, sau đó chuyển cho những người bán USDT. Số tiền điện tử mua được tiếp tục chuyển vào các ví do những đối tượng người Trung Quốc quản lý.

Theo thông tin điều tra, tổng số tiền được chuyển đổi thành công qua phương thức này khoảng 700 tỉ đồng. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.