Bắt 2 đối tượng liên quan đường dây rửa tiền hơn 1,4 tỉ đồng từ lừa đảo trên không gian mạng

VHO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với 2 đối tượng liên quan đến đường dây rửa tiền từ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, với số tiền hơn 1,4 tỉ đồng.

Theo thông tin, hai bị can gồm Nguyễn Văn Dương (SN 2001, trú tỉnh Phú Thọ) và Đỗ Nguyễn Bích Trâm (SN 2002, trú phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) bị điều tra về hành vi “Rửa tiền”.

Trước đó, cơ quan công an tiếp nhận tin báo của bà N.T.T.P (SN 1989, trú phường Hòa Xuân, TP Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,4 tỉ đồng thông qua mạng xã hội Facebook.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP, Phòng CSHS đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung xác minh, truy vết dòng tiền và làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng.

Kết quả điều tra xác định, các đối tượng đã lập nhiều trang Facebook giả mạo thương hiệu “Yody”, đăng tải các chương trình “tri ân khách hàng”, “tặng quà kỷ niệm thành lập” nhằm dụ dỗ người dùng tham gia các “gói trúng thưởng”. Khi bị hại tin tưởng, chúng hướng dẫn chuyển tiền theo từng “đơn hàng” để nhận thưởng.

Khi số tiền chuyển lớn và nạn nhân có nhu cầu rút tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra các lý do như nhập sai thông tin, yêu cầu chuyển thêm tiền để “hoàn tất thủ tục”, qua đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp nhằm che giấu nguồn gốc, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Từ quá trình truy vết, cơ quan công an đã triệu tập Nguyễn Văn Dương và Đỗ Nguyễn Bích Trâm - những người có liên quan trực tiếp đến dòng tiền của bị hại. Tại cơ quan điều tra, cả hai đã thừa nhận hành vi phạm tội. 

Theo lời khai, từ ngày 26.2 đến 23.3.2026, hai đối tượng đã xuất cảnh sang Campuchia, làm việc cho một công ty không rõ lai lịch tại khu vực Sihanoukville.

Nhiệm vụ của các đối tượng là sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền lừa đảo, sau đó chuyển tiếp qua nhiều tài khoản khác hoặc mua tiền ảo USDT theo chỉ đạo.

Để phục vụ hoạt động phạm pháp, Nguyễn Văn Dương đã mở 8 tài khoản ngân hàng, còn Đỗ Nguyễn Bích Trâm mở 7 tài khoản ngân hàng cho thuê. Mỗi đối tượng được trả công khoảng 30 triệu đồng/tháng.

Dù biết rõ nguồn tiền có được từ hành vi lừa đảo, các đối tượng vẫn tham gia nhằm thu lợi bất chính, với tổng số tiền hưởng lợi hơn 410 triệu đồng.

Tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 1 máy tính xách tay MacBook cùng nhiều giấy tờ, vật dụng liên quan.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.