Triệt phá “siêu đường dây rửa tiền” 67.000 tỉ đồng liên quốc gia

VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây rửa tiền” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu tại Campuchia.

Ngày 28.11, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng cho biết đã khởi tố thêm 10 bị can ở nhiều tỉnh, thành trong chuyên án rửa tiền và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn, nâng tổng số bị can lên 33 người.

10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị). 

Thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng bị khởi tố

VHO - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc lập doanh nghiệp “ma”, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, sử dụng ví điện tử để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp, với thủ đoạn tinh vi xuyên quốc gia.

Theo công an, quá trình đấu tranh chuyên án do Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế) chủ trì đã làm rõ quy mô rửa tiền đặc biệt lớn của đường dây. Đến nay, cơ quan chức năng đã khởi tố tổng cộng 33 bị can.

Ban đầu, số tiền giao dịch nghi rửa tiền được xác định khoảng 30.000 tỉ đồng. Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc CATP Đà Nẵng, chuyên án tiếp tục được mở rộng, bóc tách nhiều lớp thủ đoạn tinh vi.

Điều tra mở rộng cho thấy tổng số tiền được các đối tượng sử dụng để rửa lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên 2 thửa đất; đồng thời tịch thu 15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước công dân và phôi căn cước giả cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả để mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, đồng thời mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ. Toàn bộ hệ thống tài khoản này sau đó được chuyển cho các băng nhóm tội phạm tại Campuchia sử dụng nhằm thực hiện hành vi lừa đảo, rửa tiền.

Bước đầu, Phòng Cảnh sát kinh tế CATP Đà Nẵng ghi nhận hàng chục vụ lừa đảo với số tiền lớn xảy ra tại nhiều địa phương như Đà Nẵng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Hưng Yên, Lạng Sơn, Quảng Ngãi, Bình Thuận, Lâm Đồng, Đồng Nai, Cà Mau… Nhiều nạn nhân bị chiếm đoạt số tiền lớn, trong đó có trường hợp lên đến 12 tỉ đồng.