Thêm 20 đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng bị khởi tố

VHO - Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố thêm 20 bị can, trong đó có 3 nhân viên ngân hàng, liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc lập doanh nghiệp “ma”, mở hàng trăm tài khoản ngân hàng, sử dụng ví điện tử để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp, với thủ đoạn tinh vi xuyên quốc gia.

 Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can liên quan đến đường dây rửa tiền có quy mô gần 30.000 tỷ đồng.

Các bị can bị điều tra về nhiều tội danh, trong đó có “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Đáng chú ý, trong số này có 3 bị can là nhân viên ngân hàng đã tiếp tay cho tội phạm mở tài khoản ngân hàng đứng tên các doanh nghiệp “ma” để sử dụng vào hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Công an đã tiến hành khám xét tại một số chi nhánh ngân hàng ở Bình Dương, Hà Nội và Đà Nẵng để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

Đây là kết quả đấu tranh giai đoạn 2 của chuyên án “Rửa tiền, mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, làm giả con dấu, tài liệu” được xác lập từ tháng 1.2025.

 Trước đó, ở giai đoạn 1, cơ quan công an đã khởi tố 13 bị can. Trong đó, T.Q.T (SN 1989, trú tại Đà Nẵng cũ) đã làm giả Căn cước công dân để lập 187 doanh nghiệp, làm giả nhiều con dấu của cơ quan, ngân hàng và tổ chức công chứng nhằm mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp bán cho tội phạm sử dụng.

Các tài khoản này được dùng để luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền từ những hoạt động phi pháp như lừa đảo, đánh bạc xuyên biên giới. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên đến gần 30.000 tỷ đồng, trong đó có hơn 300 tỷ đồng liên quan đến giao dịch ngoại hối.

Đường dây tội phạm của T.Q.T còn có sự tham gia của nhiều đối tượng khác như N.H.M, L.H.N, M.D… với các hành vi làm giả giấy tờ, mở và bán tài khoản ngân hàng, hỗ trợ lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Đặc biệt, trong giai đoạn 2, cơ quan công an cũng khởi tố một đối tượng có hành vi sử dụng ví điện tử USDT để nhận tiền bất hợp pháp từ Campuchia chuyển về Việt Nam cho băng nhóm tội phạm.

Hiện Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng, đồng thời làm rõ trách nhiệm của một số ngân hàng có liên quan. Danh tính các đối tượng vừa bị khởi tố chưa được công bố do phục vụ công tác điều tra.