Lật tẩy đường dây lừa “đầu tư vàng” trên mạng, chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng

VHO - Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP. Đà Nẵng vừa đấu tranh làm rõ vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản - rửa tiền”, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Đức Giang (SN 1986, trú xã Tam Dương, tỉnh Phú Thọ) về tội “Rửa tiền”.

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.9.2025, Phòng CSHS tiếp nhận đơn tố giác của ông M.T.H. (SN 1981, trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) về việc bị các đối tượng chưa rõ lai lịch lừa đảo chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng thông qua hình thức đầu tư vàng trên không gian mạng.

Trình bày với cơ quan điều tra, ông H. cho biết đầu tháng 6.2025, ông được các đối tượng tiếp cận, dụ dỗ tham gia đầu tư tài chính trực tuyến. Ban đầu, các đối tượng cung cấp cho ông một tài khoản “trải nghiệm” trên nền tảng https://app.ultimamarketsvn.com với số tiền ảo để làm quen thao tác giao dịch.

Trong quá trình đầu tư thử nghiệm, ông H. liên tục được hướng dẫn mua bán và ghi nhận lợi nhuận khá lớn, từ đó tin tưởng đây là kênh đầu tư uy tín.

Sau khi tạo được niềm tin, các đối tượng yêu cầu ông H. lập tài khoản riêng để đầu tư bằng tiền thật. Ở giai đoạn đầu, việc nạp tiền vẫn phát sinh lợi nhuận. Tuy nhiên, sau đó các đối tượng viện dẫn lý do tài khoản phải đạt trên 100.000USD mới đủ điều kiện tham gia “nhóm đầu tư quốc tế”, buộc ông H. nạp thêm tiền để nâng hạn mức.

Khi số tiền đã nạp lên mức lớn, các giao dịch bắt đầu thua lỗ. Các đối tượng tiếp tục dựng kịch bản mới, hướng dẫn ông H. liên hệ với các đối tượng giả danh bộ phận chăm sóc khách hàng để “hỗ trợ vay tiền” đóng phí, cam kết sẽ hoàn trả sau khi rút tiền.

Dù từ ngày 23 đến 26.9.2025, ông H. đã nộp đủ các khoản theo yêu cầu, hệ thống vẫn liên tục báo lỗi, yêu cầu đóng thêm phí và cuối cùng thông báo “tài khoản không hợp lệ” do “thông tin không đúng người sở hữu”.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông H. xác định mình đã rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi và làm đơn trình báo cơ quan Công an. Tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 5,3 tỉ đồng.

Triệt phá “siêu đường dây rửa tiền” 67.000 tỉ đồng liên quốc gia

VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá một “siêu đường dây rửa tiền” có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch hơn 67.000 tỉ đồng, liên quan đến các băng nhóm tội phạm công nghệ cao hoạt động xuyên quốc gia, chủ yếu tại Campuchia.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tiến hành xác minh, truy xét. Quá trình điều tra xác định dòng tiền của bị hại được chuyển vào tài khoản VPBank số 432288633, mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - PGD Tân Bình, đứng tên Trần Đức Giang.

Làm việc với cơ quan điều tra, Trần Đức Giang khai nhận khoảng tháng 5.2025 quen biết qua mạng xã hội với người có biệt danh “68”. Người này đề nghị Giang đứng tên thành lập doanh nghiệp và mở tài khoản ngân hàng để phục vụ việc nhận, chuyển tiền.

Theo đó, Giang đứng tên Giám đốc Công ty TNHH MTV Meden Luimier và Kế toán trưởng Công ty Next Data VN nhưng không trực tiếp điều hành hoạt động. Ngoài ra, Giang còn mở 12 tài khoản ngân hàng cá nhân tại nhiều ngân hàng khác nhau, giao toàn bộ thông tin đăng nhập cho đối tượng “68” để nhận tiền, mỗi tài khoản được trả 1 triệu đồng.

Đầu tháng 7.2025, Giang tiếp tục bị lôi kéo sang Campuchia bằng đường tiểu ngạch để làm việc cho một công ty do người Trung Quốc làm chủ với mức lương 30 triệu đồng/tháng. Tại đây, Giang được cung cấp điện thoại để đăng nhập các tài khoản ngân hàng cá nhân và doanh nghiệp đứng tên mình, thực hiện nhận và chuyển tiền theo chỉ đạo. Toàn bộ các giao dịch luân chuyển tiền đều do Giang trực tiếp thực hiện; với các giao dịch lớn, đối tượng phải quét khuôn mặt để hoàn tất.

Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 9.2025, Giang là người trực tiếp luân chuyển dòng tiền do ông M.T.H. chuyển vào tài khoản Công ty TNHH Meden Luimier sang nhiều tài khoản khác. Từ tháng 7 đến tháng 10.2025, đối tượng đã thực hiện hàng trăm lượt giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền, phục vụ hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Hiện Phòng CSHS Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, đồng thời sớm hoàn tất hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.