Khởi tố lãnh đạo Công ty Cường Minh vì trốn thuế hơn 1,2 tỉ đồng

VHO - Ba lãnh đạo chủ chốt của Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh vừa bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố để điều tra hành vi trốn thuế liên quan đến hoạt động cho thuê ki-ốt tại hai dự án chợ lớn trên địa bàn, với số tiền trốn thuế giá trị gia tăng lên tới hơn 1,2 tỉ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Biên (SN 1967), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh, trụ sở tại Lô 89 Dương Đình Nghệ và 136 Triệu Quốc Đạt, phường Hạc Thành; Vũ Thị Hường (SN 1970), Phó Tổng Giám đốc Công ty; và Lê Thị Ban (SN 1966), Kế toán trưởng, để điều tra về tội trốn thuế.

Theo cơ quan điều tra, trong các năm 2019 – 2020, Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư, cho thuê và giao đất có thời hạn 50 năm, đồng thời cấp phép xây dựng 2 dự án gồm: Dự án chợ kết hợp bãi đỗ xe tại phường Phú Sơn và phường Đông Thọ (nay là phường Hạc Thành), thường gọi là chợ mới Phú Sơn; và Dự án khu dịch vụ thương mại – siêu thị kết hợp chợ hạng III tại phường Nam Ngạn (nay là phường Hàm Rồng), thường gọi là chợ mới Nam Ngạn.

Trong giai đoạn từ quý II.2019 đến hết năm 2020, bà Vũ Thị Hường là người trực tiếp điều hành, quản lý các hoạt động chính của doanh nghiệp.

Quá trình này, bà Hường đã ký kết hợp đồng cho thuê ki-ốt, phiếu thu tiền với các hộ kinh doanh tại hai dự án nói trên, đồng thời chỉ đạo kế toán trưởng Lê Thị Ban không xuất hóa đơn, không báo cáo và không kê khai doanh thu phát sinh từ việc cho thuê ki-ốt.

Hành vi trên khiến Công ty Cổ phần Tập đoàn Cường Minh không kê khai đầy đủ nghĩa vụ thuế, dẫn đến việc trốn thuế giá trị gia tăng trong kỳ năm 2019 với số tiền trên 1,2 tỉ đồng.

Đối với ông Nguyễn Xuân Biên, với vai trò là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty, cơ quan điều tra xác định dù biết rõ việc không xuất hóa đơn, không kê khai và báo cáo doanh thu cho cơ quan thuế nhưng vẫn để bà Vũ Thị Hường và bà Lê Thị Ban tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.