Hải Phòng: Triệt phá đường dây buôn lậu lớn trị giá 1.000 tỉ đồng xuyên biên giới

VHO - Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an thành phố Hải Phòng) đã phối hợp xác lập chuyên án triệt phá đường dây buôn lậu đặc biệt lớn từ Trung Quốc qua Móng Cái rồi vận chuyển về Hải Phòng và các địa phương khác để tiêu thụ, với trị giá khoảng 1.000 tỉ đồng.

Đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hải Phòng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nhập lậu cua, cà ra, nầm lợn từ Trung Quốc qua khu vực Móng Cái (Quảng Ninh), sau đó vận chuyển về Hải Phòng và các địa phương như Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh để tiêu thụ.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ đầu năm 2025 đến khi bị phát hiện, nhóm đối tượng do Phạm Văn Tùng cầm đầu đã thực hiện khoảng 630 chuyến buôn lậu, vận chuyển trái phép qua biên giới với tổng khối lượng khoảng 4.410 tấn cua, cà ra và nầm lợn, tổng giá trị khoảng 400 tỉ đồng.

Nhận thấy đường dây hoạt động với quy mô lớn, phương thức tinh vi, Phòng Cảnh sát kinh tế đã báo cáo Ban Giám đốc Công an thành phố, đồng thời trao đổi thông tin với Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (C05), Bộ Công an để xác lập chuyên án đấu tranh.

Trong quá trình điều tra, Ban chuyên án đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thuộc Bộ Công an, công an các địa phương... nhằm xác minh các đầu mối, theo dõi hoạt động vận chuyển, tiêu thụ hàng hóa, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Sự phối hợp liên ngành, liên địa phương đã giúp Ban chuyên án từng bước làm rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của toàn bộ đường dây, xác định vai trò của từng đối tượng trong từng mắt xích.

Qua nhiều tháng kiên trì bám địa bàn, tổ chức trinh sát, nắm quy luật hoạt động, Ban chuyên án xác định Phạm Văn Tùng (trú phường Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng cầm đầu đường dây.

Theo kết quả điều tra, Tùng trực tiếp móc nối với các đầu mối bên Trung Quốc thu gom thực phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc. Sau đó, Tùng phối hợp với Nguyễn Kim Oanh (cùng ở phường Móng Cái) tổ chức đưa hàng qua biên giới trái phép vào khu vực Móng Cái rồi vận chuyển sâu vào nội địa tiêu thụ.

Tham gia đường dây còn có Nguyễn Văn Mạnh, Đào Xuân Thịnh và hơn 20 đối tượng đảm nhận các công việc lái đò, lái xe, bốc xếp, kiểm hàng và kế toán.

Sau nhiều tháng thu thập chứng cứ, đêm 18, rạng sáng 19.3, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ các đối tượng chủ chốt của đường dây, trong đó có Tùng và Oanh. Tang vật thu giữ gồm 5 ô tô, 2 bè tự chế gắn động cơ, khoảng 30 tấn hàng hóa trị giá khoảng 3 tỉ đồng cùng 2,7 tỉ đồng tiền mặt.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án phát hiện đường dây buôn lậu còn liên quan đến hoạt động của Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng do Nguyễn Thị Thư (SN 1976, trú phường Yên Sở, Hà Nội) làm Giám đốc.

Theo tài liệu điều tra, Công ty TNHH Thủy hải sản Sỹ Hưng thường xuyên nhập khẩu số lượng lớn thủy sản từ Trung Quốc qua các cửa khẩu tại Lạng Sơn, Lào Cai để đưa đi tiêu thụ trong nước.

Để hàng hóa không phải thực hiện quy trình cách ly từ 1 đến 3 ngày và kiểm dịch thú y, thông quan trước khi lưu thông, các đối tượng đã chi tiền cho một số cán bộ, kiểm dịch viên thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y vùng I, Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) nhằm bỏ qua các khâu kiểm dịch theo quy định.

Quá trình điều tra cũng xác định Nguyễn Thị Thư đã huy động nhiều thành viên trong gia đình gồm chồng, em ruột, con trai, con dâu, cháu... tham gia điều hành hoạt động của đường dây. Đồng thời, các đối tượng thành lập nhiều doanh nghiệp "ma" để mua bán hóa đơn, hợp thức hóa chứng từ, che giấu doanh thu nhằm trốn thuế.

Cơ quan điều tra xác định doanh nghiệp đã bán hàng nhưng không xuất hóa đơn, sử dụng hệ thống doanh nghiệp "sân sau" để hợp thức hóa chứng từ, gây thất thu lớn cho ngân sách nhà nước.