Khởi tố thêm 4 bị can trong đại án buôn lậu kim cương 1.500 tỉ đồng

VHO - Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can là chủ doanh nghiệp, chủ tiệm vàng và nhân viên kiểm định tại TP.HCM, đồng thời thu giữ thêm 139 viên kim cương, từng bước làm rõ đường dây buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương xuyên quốc gia.

Tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, ngày 12.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về tội "Buôn lậu" theo Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Các bị can gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (SN 1960), Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý, chủ tiệm vàng Kim Lý; Nguyễn Thị Liên (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm, chủ tiệm vàng Ngọc Tâm; Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu; Trần Tiễn Như Nghi (SN 1987), nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAB). Các bị can đều trú tại TP.HCM.

Cùng với việc khởi tố, lực lượng điều tra thu giữ thêm 139 viên kim cương các loại, phục vụ công tác điều tra, xử lý vụ án.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, từ kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã phối hợp với Công an TP.HCM lần theo các mắt xích trong đường dây, làm rõ vai trò của từng đối tượng, củng cố tài liệu, chứng cứ để tiếp tục mở rộng vụ án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn rất tinh vi, có sự điều hành từ nước ngoài.

Các đối tượng thông qua các ứng dụng mạng xã hội để liên hệ với những người Ấn Độ, đặt mua kim cương rồi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam nhằm tiêu thụ, thu lợi bất chính.

Để mở rộng thị trường, các đối tượng thuê nhân viên là người Ấn Độ sang Việt Nam trực tiếp đến các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý giới thiệu sản phẩm và chào bán kim cương.

Khi khách đồng ý mua, các bên sẽ lập nhóm WhatsApp chung để báo giá, đặt hàng và thống nhất việc giao nhận.

Mỗi khách hàng được phân công một đối tượng phụ trách riêng, giám sát toàn bộ quá trình giao dịch.

Kim cương được chào bán với mức giá thường thấp hơn khoảng một phần ba so với giá thị trường trong nước, chủ yếu nhắm tới các hộ kinh doanh vàng bạc hoặc doanh nghiệp mới thành lập có nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh.

Lợi dụng đặc tính nhỏ gọn của kim cương, các đối tượng cất giấu hàng hóa trong hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo để vận chuyển qua đường hàng không, nhập cảnh qua các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không khai báo hải quan.

Sau khi hàng được đưa vào Việt Nam, chủ hàng tại Hồng Kông (Trung Quốc) trực tiếp lập các nhóm WhatsApp để thông báo số lượng, thời gian nhận hàng và thông tin người mua cho các đầu mối giao nhận trong nước.

Kim cương đã được phân loại sẵn theo từng khách hàng, sau đó chuyển qua nhiều đối tượng trung gian hoạt động độc lập trước khi đến tay người mua.

Các nhân viên người Ấn Độ làm việc tại Việt Nam được trang bị đầy đủ phương tiện, thiết bị để quản lý đơn hàng. Mọi phát sinh liên quan đến hàng hóa, lịch trình vận chuyển đều được theo dõi, báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.

Theo cơ quan điều tra, toàn bộ quy trình từ chào bán, nhận hàng đến thanh toán được tổ chức khép kín.

Đầu mối điều hành đều là các đối tượng người Ấn Độ hoạt động tại Hồng Kông.

Các thành viên trong đường dây chỉ thực hiện từng khâu riêng biệt, trao đổi thông qua các ứng dụng có tính bảo mật cao như WhatsApp, Viber với chế độ tự động xóa tin nhắn.

Việc giao nhận hàng và thanh toán còn được mã hóa bằng quy ước "số seri trên tờ tiền USD", gây nhiều khó khăn cho quá trình điều tra.

Do phương thức hoạt động tinh vi, lực lượng chức năng gặp không ít trở ngại trong việc thu thập chứng cứ, xác định giá trị tang vật, chứng minh dòng tiền cũng như truy vết và thu hồi hàng hóa buôn lậu.

Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, lực lượng Cảnh sát kinh tế đã huy động tối đa lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để từng bước bóc gỡ đường dây, củng cố tài liệu, chứng cứ và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 31 bị can về tội buôn lậu; thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn trang sức, đồ vật chưa xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

Cơ quan điều tra cũng đã chứng minh đường dây này thực hiện hành vi buôn lậu hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá trên 1.500 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 300 tỉ đồng.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia là kết quả của quá trình điều tra kiên trì, mở rộng chuyên án từ vụ án ban đầu, đồng thời thể hiện sự chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng trong đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới, góp phần bảo đảm an ninh kinh tế và tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội, đồng thời thu hồi triệt để số hàng hóa buôn lậu để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.