Triệt phá đường dây buôn lậu hơn 28.000 viên kim cương, doanh thu 280 tỉ đồng

VHO - Mở rộng Chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can, thu giữ 1.100 viên kim cương và làm rõ doanh thu bất hợp pháp khoảng 280 tỉ đồng.

Từ kết quả mở rộng điều tra Chuyên án 268V về hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và buôn lậu hàng hóa là trang sức, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá một đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia có quy mô lớn, hoạt động từ năm 2024 đến nay.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng người Ấn Độ sinh sống và làm việc tại Hồng Kông (Trung Quốc) điều hành. Kim cương được thu gom tại Ấn Độ, tập kết ở Hồng Kông trước khi được vận chuyển trái phép vào Việt Nam tiêu thụ.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, đường dây được tổ chức theo mô hình nhiều tầng cấp, mỗi đối tượng chỉ đảm nhiệm một công đoạn, từ vận chuyển, tiếp nhận, phân phối đến quản lý tiền hàng.

Quá trình điều tra xác định Abhishek Deepak Patel (32 tuổi, quốc tịch Ấn Độ) quản lý hàng hóa và tiền bán kim cương tại Việt Nam.

Trịnh Quang Chung (42 tuổi, trú Đồng Nai) là người trực tiếp nhận kim cương tại Hồng Kông rồi đưa trái phép về Việt Nam.

Sau khi hàng về trong nước, Đặng Ngọc Sơn (21 tuổi, trú TP.HCM) tiếp nhận, vận chuyển và phân phối cho các đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM, Hà Nội và An Giang.

Trong khi đó, Trần Thị Hằng (41 tuổi, trú TP.HCM) nhận số lượng lớn kim cương từ Chung để phân phối cho các đại lý và cơ sở kinh doanh.

Ngày 20.6, sau thời gian thu thập chứng cứ, Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Công an TP.HCM đồng loạt khám xét 20 địa điểm là nơi ở và cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý của các đối tượng.

Lực lượng chức năng bắt giữ 22 người liên quan, thu giữ 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu, chứng từ giao dịch, dữ liệu điện tử và thiết bị lưu trữ phục vụ điều tra.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông vào Việt Nam tiêu thụ.

Doanh thu từ số kim cương này ước tính khoảng 280 tỉ đồng.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can về hành vi buôn lậu, trong đó có các đối tượng vận chuyển và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng.

Đáng chú ý, trong số các bị can có Đặng Ngọc Thảo (52 tuổi, trú TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-LAP), đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).

Theo kết quả điều tra, Thảo đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua những viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định GIA nên được bán với giá thấp.

Sau đó, Thảo bị cáo buộc lợi dụng chuyên môn để mài bỏ mã số GIA khắc trên viên kim cương, khắc mã số mới của PNJ-LAP và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới, qua đó hợp thức hóa sản phẩm trước khi đưa ra thị trường nhằm hưởng lợi.

Cơ quan điều tra cho rằng giấy chứng nhận kiểm định là căn cứ quan trọng quyết định giá trị thương mại của kim cương và niềm tin của khách hàng.

Trong khi đó, PNJ-LAP là đơn vị giám định độc lập, theo quy định không được phép kinh doanh các sản phẩm do chính mình kiểm định. Hành vi của Thảo bị cho là đã ảnh hưởng đến uy tín của hoạt động kiểm định và niềm tin của người tiêu dùng đối với thị trường kim cương.

Theo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa, việc triệt phá đường dây là kết quả của quá trình mở rộng điều tra từ Chuyên án 268V, đồng thời góp phần đấu tranh với tội phạm kinh tế có yếu tố xuyên biên giới và bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân chỉ nên mua kim cương tại các cơ sở kinh doanh uy tín, có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và giấy chứng nhận kiểm định hợp pháp; cảnh giác với các lời mời chào mua kim cương giá rẻ hoặc đầu tư sinh lời cao trên mạng xã hội.

Khi phát hiện dấu hiệu buôn lậu, làm giả giấy kiểm định hoặc lừa đảo trong mua bán kim cương, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.