Vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia: Giám đốc PNJ-LAB bị xác định trục lợi

VHO - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, kết quả giám định xác định toàn bộ số đá trong suốt thu giữ trong vụ án là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Ngày 21.8, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời rà soát các đối tượng có liên quan.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), đã cùng Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên Công ty PNJ-LAB, thực hiện hành vi buôn lậu kim cương với các đối tượng người Ấn Độ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã trưng cầu Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an giám định toàn bộ vật chứng thu giữ trong vụ án.

Kết luận giám định xác định các viên đá trong suốt thu giữ là kim cương tự nhiên và kim cương tổng hợp.

Theo cơ quan điều tra, sau khi kim cương được buôn lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc) về Việt Nam, Thảo đã lợi dụng kiến thức chuyên môn để mài mã số GIA được khắc trên các viên kim cương, sau đó làm mới theo mã số của PNJ-LAB.

Tiếp đó, Thảo cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-LAB cho số kim cương này rồi bán cho khách hàng nhằm thu lợi.

Cơ quan điều tra xác định Thảo trực tiếp trục lợi toàn bộ số tiền thu được từ hoạt động phạm tội.

Đáng chú ý, số kim cương buôn lậu sau khi được cấp giấy chứng nhận kiểm định mới được Thảo bán cho khách hàng cá nhân, không đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định Đặng Ngọc Thảo và Trần Tiễn Như Nghi đã câu kết thực hiện hành vi buôn lậu kim cương.

Đối với Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), cơ quan điều tra đã làm việc, thu thập và kiểm tra hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương của doanh nghiệp.

Kết quả xác minh cho thấy PNJ có đầy đủ hồ sơ nhập khẩu đối với hàng hóa là kim cương.

Quá trình nhập khẩu và phân phối hàng hóa ra thị trường được kiểm soát chặt chẽ, phù hợp với thông tin tại hồ sơ hàng hóa nhập khẩu và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, rà soát những đối tượng có liên quan, đồng thời thu giữ số kim cương buôn lậu để xử lý theo quy định pháp luật.