Truy tố cựu cán bộ Tập đoàn Dầu khí lừa đảo hơn 3 tỉ đồng

VHO - Tự nhận có nhiều mối quan hệ với lãnh đạo các cơ quan nhà nước, có khả năng “chạy” thủ tục đất đai và mua căn hộ theo suất ngoại giao giá rẻ, Quách Thị Thêu, cựu cán bộ của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã dựng lên hàng loạt kịch bản nhằm tạo lòng tin, qua đó chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của nhiều nạn nhân.

Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Quách Thị Thêu (SN 1977, trú tại phường Đống Đa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, giai đoạn từ năm 2020 đến năm 2023, lợi dụng vỏ bọc là cán bộ Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam cùng khả năng tạo dựng các mối quan hệ xã hội, Thêu nhiều lần đưa ra những thông tin gian dối về việc có thể can thiệp, tác động để thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc mua căn hộ tại các dự án với giá ưu đãi.

Mục đích thực sự của Thêu là chiếm đoạt tiền để phục vụ chi tiêu cá nhân và trả nợ.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 11.2020 đến tháng 3.2023, bằng các thủ đoạn trên, bị can đã chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền hơn 3 tỉ đồng.

Một trong những nạn nhân là ông T. (SN 1976, trú tại xã An Khánh, Hà Nội). Thông qua người quen giới thiệu, cuối năm 2020, ông T. quen biết Quách Thị Thêu và được người này giới thiệu đang công tác tại một tập đoàn lớn, có nhiều mối quan hệ trong các cơ quan quản lý nhà nước.

Biết ông T. có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 1,2ha đất trồng măng Bát Độ tại xã Phú Cát, Thêu khẳng định có thể lo toàn bộ thủ tục chuyển đổi sang đất sinh thái, đất ở và được cấp sổ đỏ trong thời gian từ 9 đến 12 tháng.

Tin tưởng những lời hứa hẹn này, ông T. đã giao cho Thêu tổng cộng 785 triệu đồng để thực hiện công việc. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thêu không tiến hành bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân.

Không dừng lại ở đó, Thêu tiếp tục dựng lên một kịch bản khác khi tự nhận có khả năng mua các căn hộ theo “suất ngoại giao”, giá thấp hơn thị trường tại một số dự án bất động sản ở Hà Nội.

Để tăng tính thuyết phục, Thêu vẽ ra viễn cảnh mua căn hộ rồi bán lại để hưởng chênh lệch lớn, đồng thời yêu cầu phải đặt cọc trước số tiền lên tới 1 tỉ đồng mỗi căn.

Tin vào những cam kết này, ông T. tiếp tục chuyển cho Thêu thêm 500 triệu đồng, trong đó có 250 triệu đồng dưới hình thức cho vay.

Đến năm 2022, khi tìm hiểu thực tế và phát hiện các căn hộ mà Thêu giới thiệu đã được bán hết, đồng thời không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến mình trong danh sách khách hàng, ông T. mới nhận ra bị lừa và yêu cầu trả lại tiền. Sau đó, Thêu chỉ hoàn trả được 300 triệu đồng.

Với thủ đoạn tương tự, Quách Thị Thêu còn chiếm đoạt gần 1 tỉ đồng của chị V. (SN 1977, trú tại phường Vĩnh Hưng, Hà Nội) thông qua các cam kết hỗ trợ thực hiện thủ tục đất đai và đầu tư bất động sản.

Một nạn nhân khác là anh H. (SN 1978, trú tại Bắc Ninh). Thêu giới thiệu bản thân có quan hệ với nhiều lãnh đạo tại địa phương và có thể làm thủ tục cấp sổ đỏ cho nhiều thửa đất trong vòng 6 tháng.

Tin tưởng, anh H. đã chuyển 250 triệu đồng để nhờ thực hiện công việc. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền này cũng bị Thêu chiếm đoạt.

Theo cơ quan tố tụng, điểm chung trong các vụ việc là bị can đã lợi dụng tâm lý muốn giải quyết nhanh thủ tục hành chính, nhu cầu sở hữu bất động sản giá rẻ hoặc kỳ vọng hưởng lợi từ các mối quan hệ “đặc biệt” để tạo dựng lòng tin với các nạn nhân.

Trên thực tế, Thêu không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết nhưng vẫn cố tình đưa ra thông tin gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án đã được hoàn tất và chuyển sang TAND TP Hà Nội để xem xét, đưa vụ án ra xét xử theo quy định của pháp luật.