Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng

VHO - Công an Thanh Hóa vừa triệt xóa một đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo quy mô đặc biệt lớn, hoạt động xuyên quốc gia, với số tiền chiếm đoạt được xác định lên đến hàng nghìn tỷ đồng cùng hàng nghìn nạn nhân trên toàn quốc.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao phối hợp với Phòng An ninh điều tra vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo mua bán tiền ảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng hoạt động với quy mô cực lớn, liên quan nhiều đối tượng trong và ngoài nước.

Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại thành phố Bavet (tỉnh Svay Rieng), câu kết với các đối tượng người nước ngoài để thuê và vận hành sàn đầu tư tiền ảo nhị phân mang tên JPX.

Sau đó, Tới móc nối thêm nhiều đối tượng người Việt Nam nhằm tuyển dụng, lôi kéo người sang Campuchia, đồng thời mua sắm hệ thống máy tính, điện thoại và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động lừa đảo.

Để mở rộng mạng lưới, các đối tượng đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc. Nhóm này sử dụng Facebook chạy quảng cáo, tiếp cận người có nhu cầu đầu tư và kêu gọi tham gia “đánh lệnh” trên sàn JPX.

Chiêu thức quen thuộc được áp dụng: cho bị hại thắng các lệnh nhỏ, rút tiền để tạo niềm tin; sau đó dụ nạn nhân nạp số tiền lớn rồi can thiệp hệ thống để khiến họ thua liên tục hoặc lấy lý do “sai hợp đồng, sai nội dung chuyển tiền, rút tiền bị treo”… nhằm chiếm đoạt.

Bộ máy điều hành đường dây do Tới trực tiếp chỉ đạo với quy trình khép kín 4 bước: “Bắt khách” tiếp cận, tư vấn theo kịch bản có sẵn; “Nuôi khách” để thắng liên tục, rút tiền nhỏ tạo niềm tin; “Khách vào tiền” đưa vào nhóm Telegram với nhiều tài khoản “chim mồi” dụ đầu tư lớn; và “Giết khách” chiếm đoạt khi nạn nhân đã nạp số tiền lớn.

Từ các tài liệu thu thập, Công an Thanh Hóa đã triệu tập, đấu tranh với Mai Văn Tới và 28 đối tượng liên quan. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, số lượng bị hại lên đến hàng nghìn người trên phạm vi cả nước. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỉ đồng.

Chỉ trong khoảng chưa đầy một tháng (từ ngày 23.6 đến 18.7.2025), nhóm này đã dùng 20 tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt khoảng 200 tỉ đồng của các nạn nhân.

Lực lượng công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 32 điện thoại di động và hơn 1,5 tỉ đồng tiền mặt phục vụ điều tra.

Đến nay, Công an tỉnh Thanh Hóa đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng, khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan và truy tìm các nạn nhân khác bị lừa đảo.