Triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo giả danh Nasdaq

VHO - Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Đà Nẵng vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Nhóm đối tượng bị cáo buộc tổ chức lừa đảo đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỉ đồng.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999), cùng trú tại các địa phương thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 12.1.2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng tiếp nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú phường An Khê, TP. Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo Nasdaq.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã phân công tổ công tác gồm nhiều điều tra viên có kinh nghiệm, phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an TP. Đà Nẵng khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy xét, làm rõ vụ việc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Đối tượng Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập các nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ bị hại nạp tiền.

Sau khi chiếm đoạt, các đối tượng thực hiện việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Với thủ đoạn này, bước đầu cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 2 bị hại số tiền hơn 1,1 tỉ đồng; tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 14 tỉ đồng. 

Triệt phá đường dây lừa đảo đa cấp tiền ảo, chiếm đoạt khoảng 2.000 tỉ đồng

VHO - Ngày 16.12, Công an TP Đà Nẵng cho biết đã triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong hoạt động kinh doanh đa cấp tiền ảo, bắt giữ 8 đối tượng có liên quan, bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt đặc biệt lớn.

Trong quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan gồm: 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỉ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.

Hiện Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.