Triệt phá đường dây lừa đảo chứng khoán ảo hơn 200 tỉ đồng, thêm 4 bị can sa lưới

VHO - Sau khi dựng lên sàn giao dịch chứng khoán ảo Fnory.com và lôi kéo hàng trăm người “đổ tiền” đầu tư, đường dây tội phạm đã chiếm đoạt hơn 200 tỉ đồng rồi chia nhau ăn chặn. Mới đây, Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can liên quan, mở rộng điều tra chuyên án lừa đảo và rửa tiền quy mô lớn.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa vừa ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền thông qua sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com.

Các đối tượng gồm: Lương Hoàng Duy (SN 1992, trú tại An Giang), Lê Quốc Trung (SN 1994, trú tại TP.HCM), Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú tại Hà Nội) và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001, trú tại Lạng Sơn).

Đây là những mắt xích tiếp theo trong chuyên án lừa đảo quy mô lớn từng khiến hàng trăm người “mất trắng” khi đầu tư vào sàn Fnory.com, một nền tảng chứng khoán ảo do nhóm đối tượng này tự dựng lên và điều hành.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 4.2024 đến tháng 1.2025, nhóm đối tượng đã xây dựng sàn giao dịch Fnory.com, một nền tảng đầu tư tài chính trái phép.

Chúng lập ra hệ thống nhân viên hoạt động theo mô hình đa cấp, liên tục tung tin giả, quảng bá rầm rộ trên mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để lôi kéo người dân đầu tư vào sàn.

Bằng những thủ đoạn tinh vi như cam kết lãi suất cao, thưởng hoa hồng khi mời gọi được nhà đầu tư mới, nhóm đối tượng đã khiến nhiều người “sập bẫy”, nạp tiền với số lượng lớn vào tài khoản được chỉ định. Qua đó, các đối tượng đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 200 tỉ đồng.

Trước đó, vào tháng 1.2025, qua công tác theo dõi trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các địa phương liên quan đồng loạt bắt giữ 9 đối tượng cốt cán trong đường dây, gồm: Lê Tiến Mạnh, Nguyễn Thị Thương, Vũ Đình Thanh, Phạm Hồng Quân, Vương Kim Huề, Nguyễn Văn Hùng, Hoàng Văn Công, Nguyễn Văn Đại và Phạm Thị Thủy.

Sau khi sáp nhập tổ chức công an cấp huyện, chuyên án tiếp tục được chuyển về Văn phòng CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa để điều tra mở rộng.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an xác định thêm 4 đối tượng tiếp tay cho đường dây này với các vai trò khác nhau: 

Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung được giao nhiệm vụ mở nhiều tài khoản ngân hàng để nhận, luân chuyển dòng tiền của khách hàng nạp vào sàn, nhằm phục vụ hoạt động lừa đảo. Cả hai được chia lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.

Nguyễn Văn Tĩnh giữ vai trò đại lý, tuyển dụng cấp dưới, trực tiếp tư vấn cho nhiều bị hại nạp tiền vào sàn Fnory.com. Số tiền mà Tĩnh được chia hưởng ước tính khoảng 400 triệu đồng.

Nguyễn Mạnh Thắng tham gia giao dịch tài chính, ngân hàng và đứng tên mua bán một số tài sản nhằm che giấu nguồn tiền bất hợp pháp do nhóm cầm đầu thu lợi. Thắng được chia khoảng 50 triệu đồng.

Căn cứ vào các hành vi phạm tội, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung và Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về hành vi “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm các dòng tiền tẩu tán.