Khởi tố 8 bị can "mua bán trái phép hoá đơn", thất thoát hàng tỉ đồng

VHO - Lợi dụng việc khai thác đất vượt ngoài khu vực được cấp phép, các đối tượng không chỉ vi phạm quy định về tài nguyên mà còn móc nối lập doanh nghiệp "ma", mua bán trái phép hóa đơn nhằm hợp thức hóa khối lượng đất khổng lồ, gây thất thoát hàng tỉ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Ngày 27.5, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố bị can đối với 8 đối tượng về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”, mở rộng điều tra vụ khai thác đất trái phép nghiêm trọng tại khu vực đồi Cánh Chim, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn.

Trước đó, ngày 6.4, lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang 2 máy xúc và 12 xe ô tô đang khai thác đất trái phép ngoài phạm vi mỏ được cấp phép, giáp khu vực mỏ của Công ty TNHH Tiến Chung.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4.2024 đến thời điểm bị phát hiện, các đối tượng Trần Tiến Chung (sinh năm 1978, trú phường Ngọc Trạo), Phạm Văn Phúc (sinh năm 1978) và Trịnh Ngọc Tuấn (sinh năm 1964, cùng trú phường Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn) đã khai thác hơn 350.000m³ đất vượt ngoài công suất và khu vực được phép, trị giá ước tính hơn 20 tỉ đồng. Cả ba bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Tiếp tục mở rộng điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định một đường dây mua bán hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa hoạt động khai thác đất trái phép.

Cơ quan CSĐT đã khởi tố thêm 8 bị can, gồm: Lê Thị Thanh Hường (1977, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình); Ngô Thị Thu Hương (1989, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa); Nguyễn Thị Tùng (1965), Lê Thị Ngọc Ánh (1986, cùng phường Ba Đình, TX. Bỉm Sơn); Tô Văn Phong (1961), Đinh Thị Hà (1966, TP. Hoa Lư, Ninh Bình); Lê Thị Lý (1989), Tạ Quang Triệu (1959, TP. Tam Điệp, Ninh Bình)

Trong đó, Nguyễn Thị Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Yên Thế, có trụ sở tại phường Ba Đình, TX. Bỉm Sơn, được xác định là đối tượng chủ mưu, móc nối với nhiều doanh nghiệp tại Hòa Bình và Ninh Bình để mua bán trái phép hóa đơn, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng, gây thất thoát hàng tỉ đồng tiền thuế.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.