Thu, tạm giữ hơn 100 tỉ đồng trong vụ án liên quan cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan

VHO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Bá Hoan, cựu Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (cũ), cùng nhiều bị can trong vụ án “Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Vi phạm quy định về kế toán” xảy ra tại Cục Quản lý lao động ngoài nước và một số doanh nghiệp liên quan.

Đẻ “giấy phép con” để trục lợi

Theo kết luận điều tra, trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã thu hồi và tạm giữ hơn 100 tỉ đồng. Riêng nhóm bị can bị cáo buộc về các tội “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ” đã chủ động nộp khắc phục hậu quả gần 35 tỉ đồng, trong đó ông Nguyễn Bá Hoan nộp gần 16 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong thời gian đương chức, ông Nguyễn Bá Hoan đã chỉ đạo cấp dưới xây dựng một quy trình riêng trong việc tiếp nhận, thẩm định và phê duyệt hồ sơ xuất khẩu lao động, tạo ra các rào cản hành chính không cần thiết đối với doanh nghiệp.

Cụ thể, ông Hoan giao Tống Hải Nam, Cục Quản lý lao động ngoài nước cùng một số lãnh đạo, cán bộ Cục kéo dài thời gian thẩm định, yêu cầu bổ sung thủ tục nhiều lần. Quy trình này bị đánh giá như một dạng “giấy phép con”, buộc doanh nghiệp phải chi tiền “bôi trơn” để được phê duyệt hợp đồng đúng tiến độ.

Từ đó, ông Hoan và các thuộc cấp đã nhiều lần nhận tiền từ các doanh nghiệp như Hoàng Long, Sona, Incoop 3.

Kết luận điều tra xác định: Ông Nguyễn Bá Hoan nhận hối lộ khoảng 5,2 tỉ đồng; Ông Tống Hải Nam nhận tổng cộng 7,3 tỉ đồng (hưởng lợi cá nhân 4,5 tỉ đồng); Lê Thanh Hà, cựu Trưởng Phòng Hàn Quốc nhận 7,7 tỉ đồng (hưởng lợi 3,1 tỉ đồng) với vai trò đồng phạm giúp sức; Cùng nhiều cá nhân khác trong Cục có hành vi nhận hối lộ. 

Thu giữ tiền, tài sản lớn

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều tiền và tài sản có giá trị: Tại phòng làm việc của ông Nguyễn Bá Hoan, thu giữ 25 phong bì ghi tên doanh nghiệp, gần 1 tỉ đồng và 156.000 USD; Tại Công ty Hoàng Long, thu giữ 39 tỉ đồng tiền mặt cùng vàng và nhiều tài sản giá trị;  Đồng thời kê biên 4 bất động sản tại Hà Nội của vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng. 

Ngoài ra, các bị can và cá nhân liên quan đã nộp tiền khắc phục hậu quả, gồm: Nguyễn Bá Hoan gần 16 tỉ đồng; Tống Hải Nam gần 8,4 tỉ đồng; Phạm Viết Hương gần 1,6 tỉ đồng; Nguyễn Thành Hưng 3,1 tỉ đồng; Vợ chồng Nghiêm Quốc Hưng 5,1 tỉ đồng… 

Ngoài việc đề nghị truy tố, C03 kiến nghị Bộ Nội vụ rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực xuất khẩu lao động, đặc biệt là quy trình phê duyệt hợp đồng và cấp phép nhằm ngăn chặn tiêu cực.

Cơ quan điều tra cũng cho biết, một số cá nhân có sai phạm nhưng chưa đủ căn cứ xử lý hình sự hoặc đã hết thời hạn điều tra. Các tài liệu liên quan đã được tách ra để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.