Mở rộng vụ án mua bán trái phép hoá đơn cát, khởi tố thêm 3 bị can

VHO - Công an Hà Tĩnh vừa mở rộng điều tra vụ án mua bán trái phép hóa đơn liên quan đến hoạt động khai thác cát trái phép, khởi tố thêm 3 đối tượng với tổng giá trị hóa đơn bất hợp pháp hơn 11 tỷ đồng.

Công an Hà Tĩnh vừa khởi tố 3 bị can: Phạm Trường Giang (SN 1979, trú Hà Nội - Phó Giám đốc Công ty CP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Quảng Ninh); Phạm Ngọc Tuyên (SN 1970, trú Quảng Ninh) và Phạm Thu Hiền (SN 1991, trú Hà Nội) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.

Các bị can này được CQĐT xác định, cùng tham gia mua bán hóa đơn trái phép với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 11 tỉ đồng, số tiền thuế giá trị gia tăng hơn 950 triệu đồng.

Bị can Giang, Tuyên và Hiền bị khởi tố từ việc mở rộng điều tra vụ án liên quan Nguyễn Văn Bình, SN 1980, trú phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa.

Trước đó, ngày 4.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Bình về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”. Hai đối tượng Trịnh Thị Dung, SN 1984, trú huyện Vĩnh Lộc (cũ), Thanh Hóa và Nguyễn Như Anh, SN 1981, trú huyện Bố Trạch, Quảng Bình (cũ) cũng bị khởi tố với tội danh tương tự, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo hồ sơ điều tra, do nhu cầu cát xây dựng tăng cao, các doanh nghiệp đã mua cát khai thác trái phép trên sông Lam. Để hợp thức nguồn gốc cát, các đối tượng liên hệ với Nguyễn Văn Bình để mua hóa đơn giá trị gia tăng khống, hợp thức hoá cấp cho nhà thầu. Từ tháng 8.2024 đến tháng 3.2025, Bình và đồng phạm đã phát hành 22 hóa đơn khống, thu lợi bất chính hơn 5 tỉ đồng.

Như vậy, liên quan vụ án mua bán trái phép hoá đơn cát, đến nay, CQĐT Công an Hà Tĩnh đã khởi tố 6 bị can. Vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.