Khởi tố 4 đối tượng mua bán trái phép hóa đơn trên 1.000 tỉ đồng

VHO - Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Phòng Cảnh sát kinh tế), Công an TP. Đà Nẵng, vừa triệt phá thành công chuyên án mua bán hóa đơn, chứng từ trái phép với tổng số tiền hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo đó cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 4 đối tượng. Cụ thể, 4 đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Thanh Thúy (SN 1987, trú phường Hoà An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) - được xác định là đối tượng chủ mưu cầm đầu.

Nguyễn Thị Tường Vi (SN 1986, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) và Nguyễn Thị Thanh Tâm (SN 1985, trú phường Tân Chính, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng) - là 2 đối tượng đồng phạm giúp sức cho Thuý; và Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1975, trú quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) - là Giám đốc Phân viện Khoa học công nghệ xây dựng miền Trung.

Trong đó, 3 đối tượng bị bắt tạm giam, riêng Nguyễn Thị Thanh Thúy cho tại ngoại vì đang mang thai.

Theo điều tra, từ cuối năm 2022 đến nay, Nguyễn Thị Thanh Thúy cùng đồng bọn đã thành lập trên 35 công ty tại Đà Nẵng và các địa phương lân cận để xuất bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng cho nhiều đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh với tổng giá trị hoá đơn trước thuế hơn 1.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 50 tỷ đồng.

Cơ quan Công an đã tiến hành hành khám xét đồng loạt nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng trên. Qua đó đã thu thập nhiều tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng.

Hiện, Phòng Cảnh sát kinh tế đang tiếp tục điều tra làm rõ và mở rộng chuyên án, xử lý triệt để hành vi của các đối tượng có liên quan.