Hệ thống rửa tiền ngầm cho 31 website đánh bạc quốc tế

VHO - Từ máy chủ đặt ở nước ngoài, cổng thanh toán ngầm kết nối 31 website cá cược đến hơn 1.000 đại lý trung gian khắp cả nước, đường dây đánh bạc và rửa tiền vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá được tổ chức vận hành tinh vi theo mô hình phân cấp khép kín.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can liên quan đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới quy mô đặc biệt lớn.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Hoàng Tuấn (SN 1987, trú phường Tân Sơn Nhì, TP.HCM) giữ vai trò cầm đầu, điều hành toàn bộ hệ thống. Dưới Tuấn là các nhóm phụ trách kỹ thuật, vận hành, chăm sóc khách hàng và phát triển mạng lưới đại lý.

Huỳnh Công Danh và Nguyễn Hoàng Phúc phụ trách kỹ thuật, duy trì hoạt động hệ thống. Các đối tượng Ngô Trọng Thành, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Na Sil và Tạ Công Thi tham gia vận hành, chăm sóc khách hàng, mở rộng mạng lưới đại lý cấp dưới.

Quá trình trinh sát không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các website đánh bạc như 789Bet, Shbet, Hi88, Jun88… hoạt động theo mô hình “liên minh”, chia sẻ hạ tầng kỹ thuật, dữ liệu người chơi và dòng tiền. Trong đó, liên minh “OKVIP” giữ vai trò điều phối trung tâm.

Để tránh bị phát hiện, hệ thống đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia, Thái Lan. Khi khu vực này xuất hiện biến động, đặc biệt thời điểm xảy ra xung đột Campuchia - Thái Lan, các đối tượng nhanh chóng dịch chuyển máy chủ sang Malaysia, Philippines và một số nước châu Âu nhằm né tránh truy vết.

Một mắt xích quan trọng của đường dây là nền tảng trung gian thanh toán naptien.biz do Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ C3TEK vận hành.

Theo CQĐT, hệ thống này kết nối API với 31 website đánh bạc ở nước ngoài, hoạt động như một “cổng thanh toán ngầm” để tự động hóa quá trình nạp và luân chuyển tiền đánh bạc.

Đáng chú ý, từ tháng 7.2025, sau khi Ngân hàng Nhà nước siết chặt giao dịch tài khoản bằng xác thực sinh trắc học đối với giao dịch trên 10 triệu đồng, các đối tượng tăng cường sử dụng thẻ cào điện thoại để nạp tiền vào hệ thống cá cược.

Tiền đánh bạc sau đó được phân tán qua hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2 trên toàn quốc nhằm tạo nhiều tầng trung gian che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Đường dây được tổ chức theo mô hình phân cấp chặt chẽ, mỗi nhóm đảm nhận một khâu riêng như kỹ thuật, kế toán, vận hành và chăm sóc khách hàng. Các đối tượng liên tục thay đổi tài khoản ngân hàng, nhóm Telegram, tên miền để né tránh giám sát.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, Công an Hà Tĩnh xác lập chuyên án, triển khai 12 mũi trinh sát theo dõi từng mắt xích trong hệ thống, kết hợp trinh sát kỹ thuật số và phân tích dữ liệu điện tử để làm rõ cấu trúc vận hành, dòng tiền và phương thức liên kết giữa các nhóm tội phạm.

Sau khi củng cố chứng cứ, lực lượng chức năng đồng loạt triệu tập 20 đối tượng, khám xét và thu giữ 35 máy tính, 5 laptop, 23 điện thoại, hơn 10.000 sim, 6 thiết bị đọc sim cùng 1,3 tỉ đồng tiền mặt.

Kết quả điều tra bước đầu xác định đường dây hoạt động với 1 đối tác chính cùng hơn 1.000 đại lý cấp 1, cấp 2, đã tiêu thụ hơn 2.250 tỉ đồng tiền thẻ cào có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc và có sự móc nối với các tổ chức ở nước ngoài.

Trong vụ án, Nguyễn Văn Sơn (SN 2004, trú phường Dĩ An, TP.HCM) được xác định là đại lý cấp 2, lợi dụng nền tảng naptien.biz để lừa đảo chiếm đoạt hơn 330 triệu đồng của một công dân Hà Tĩnh.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các nhánh trung gian rửa tiền, thanh toán và tổ chức đánh bạc liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.