Cựu cán bộ công an bị cáo buộc chiếm đoạt 140.000 USD trong đường dây “chạy án” sữa giả

VHO - Theo kết luận điều tra, sau khi các lô hàng của Công ty Rance Pharma và Công ty Hacofood Group bị kiểm tra, tạm giữ, nhiều bị can cấu kết, nhằm mục đích can thiệp, né tránh việc xử lý hình sự đối với doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bùi Quốc Hưng, nguyên cán bộ công an, bị xác định đã lợi dụng uy tín cá nhân để “chạy án”, qua đó nhận tiền với danh nghĩa chuyển cho người có thẩm quyền nhưng chiếm đoạt 140.000 USD.

Đường đi của dòng tiền “chạy án”

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận đề nghị truy tố 29 bị can về các tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Đưa hối lộ; Môi giới hối lộ; Nhận hối lộ”, xảy ra tại Công ty Rance Pharma và các doanh nghiệp trong “hệ sinh thái” liên quan.

Đáng chú ý, hai bị can Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường bị đề nghị truy tố về ba tội danh, gồm: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ”, với vai trò cầm đầu, tổ chức xuyên suốt toàn bộ chuỗi vi phạm.

Bùi Quốc Hưng, nguyên cán bộ công an, bị xác định đã lợi dụng uy tín cá nhân và các mối quan hệ để tạo dựng niềm tin có thể “chạy án”.

Từ đó, Hưng nhận tiền với danh nghĩa chuyển cho người có thẩm quyền, nhưng thực tế đã chiếm đoạt tổng cộng 140.000 USD.

Theo kết luận điều tra, từ năm 2021, nhận thấy thị trường sữa bột mang lại lợi nhuận cao, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã thành lập Công ty Rance Pharma và Hacofood Group, đồng thời dựng lên một “hệ sinh thái” gồm 9 doanh nghiệp.

Ngày 27.12.2024, Cục Cảnh sát môi trường tiến hành kiểm tra kho hàng của Công ty Dược Quốc Tế và nhà máy sản xuất của Công ty Rance Pharma, Công ty Hacofood Group, tạm giữ 26.704 lon/hộp sữa để xác minh.

Kết quả giám định cho thấy hơn 27.100 hộp sữa bột thuộc 426 sản phẩm do công ty của Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường sản xuất đều là hàng giả, khi hàm lượng các chất dinh dưỡng chỉ đạt dưới 70% so với công bố trên nhãn.

Sau khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, tạm giữ hàng hóa, Hoàng Mạnh Hà và Vũ Mạnh Cường đã tìm cách “thoát hiểm” bằng cách thiết lập chuỗi môi giới hối lộ qua nhiều lớp trung gian.

Ngay trong ngày 27.12.2024, Hoàng Mạnh Hà liên hệ với Phạm Gia Khải (tiến sĩ, kinh doanh) qua Zalo, nhờ tìm đầu mối kết nối với lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường để “lo việc”, giải phóng hàng hóa. Khải đồng ý và tiếp nhận toàn bộ thông tin, nội dung kiểm tra.

Nhận được thông tin, Khải liên hệ Nguyễn Văn Quân (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư xây dựng Đông Bắc A) để nhờ hỗ trợ.

Quân tiếp tục kết nối với Nguyễn Văn Hòa (kinh doanh tự do), để kết nối Bùi Quốc Hưng (cán bộ công an, người có mối quan hệ với lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường).

Sau khi trao đổi, thống nhất với Nguyễn Văn Hòa về việc tìm “đầu mối” can thiệp. Nguyễn Văn Quân liên hệ với Phạm Gia Khải, yêu cầu chuẩn bị 30.000 USD để “lo việc”.

Sáng 29.12.2024, Nguyễn Văn Quân gặp Nguyễn Văn Hòa tại khu đô thị Đồng Sơn (Vĩnh Phúc cũ) để tiếp tục nhờ hỗ trợ kết nối. Hòa đồng ý và liên hệ với Bùi Quốc Hưng, trao đổi về việc hai công ty Rance Pharma và Hacofood Group đang bị kiểm tra, đề nghị Hưng giúp đỡ.

Sau đó, Hòa thông báo lại nội dung trao đổi cho Quân. Quân chuyển toàn bộ thông tin liên quan đến các doanh nghiệp và nội dung kiểm tra của Cục Cảnh sát môi trường cho Hòa qua tin nhắn tự xóa trên Zalo; Hòa tiếp tục chuyển các thông tin này cho Hưng qua ứng dụng Viber.

Trưa cùng ngày, Hòa, Quân và Hưng gặp nhau tại một quán cà phê. Tại đây, Hưng cho rằng cần xem xét cụ thể, còn Hòa nhận định “việc này phải tiền trăm” (hàm ý hàng trăm nghìn USD).

Sau cuộc gặp, Quân gọi điện cho Phạm Gia Khải, thông báo tình hình phức tạp hơn dự kiến và cần thêm 120.000 USD để giải quyết.

Đầu giờ chiều 31.12.2024, sau khi chuẩn bị xong, Cường mang 120.000 USD (giữ lại 30.000 USD khác) đến điểm hẹn trước nhà Khải tại khu đô thị Ciputra, giao cho Hà. Hà chia số tiền này thành 3 phong bì, mỗi phong bì 40.000 USD, rồi thông báo cho Khải. Khải tiếp tục liên hệ với Quân để tổ chức nhận tiền.

Theo chỉ đạo của Quân, lái xe Nguyễn Thanh Bình điều khiển ô tô Toyota Yaris (BKS 29K...) đến địa điểm nhận. Sau khi xác nhận đúng phương tiện, Hà trực tiếp giao túi tiền chứa 120.000 USD cho Bình.

Chiều 1.1.2025, Nguyễn Văn Hòa gặp Nguyễn Văn Quân tại TP Phúc Yên (cũ), trao đổi công việc. Tại đây, Quân thống nhất đưa 200 triệu đồng cho Hòa để chuyển cho Bùi Quốc Hưng “lo việc” và mua quà biếu.

Sáng 2.1.2025, Hòa hẹn gặp Hưng tại khu vực đường Hồ Xuân Hương, TP Phúc Yên. Tại đây, Hòa lên xe của Hưng và đưa 100 triệu đồng, nhờ can thiệp xử lý vụ việc. Hưng trả lời cần gặp trực tiếp lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường để trao đổi. Số tiền còn lại, Hòa dùng để mua một hộp xì gà đưa cho Quân.

Hưng cho biết, việc giám định mẫu sữa còn kéo dài nhưng sẽ tìm cách thúc đẩy, đồng thời hứa sắp xếp để làm việc với lãnh đạo có thẩm quyền.

Tuy nhiên, khi Hưng cùng Hòa gặp trực tiếp lãnh đạo Cục Cảnh sát môi trường, phía cơ quan chức năng khẳng định, vụ việc phải xử lý theo quy định pháp luật. Dù vậy, Quân vẫn tiếp tục nhờ Hòa tác động đến Hưng.

Sáng 23.1.2025, Quân chuẩn bị 140.000 USD, mang đến văn phòng của Hòa tại khu đô thị Đồng Sơn. Tại đây, sau khi trao đổi, Quân trực tiếp đưa túi tiền cho Hưng với lời nhờ “xem giúp”, Hưng nhận và rời đi.

Kế hoạch "chạy án" bị đổ bể

Đến đầu tháng 4.2025, khi cơ quan điều tra tiến hành khám xét, triệu tập các đối tượng liên quan, toàn bộ kế hoạch “chạy án” bị đổ bể. Ngày 10.4.2025, vụ án bị khởi tố. Đến ngày 18.4.2025, Quân chuyển lại một phần tiền (gần 800 triệu đồng) cho Khải, nhưng không đến được tay Hà và Cường do các bị can đã bị bắt.

Đáng chú ý, ngày 24.4.2025, sau khi làm việc với cơ quan điều tra, Hưng nhiều lần liên hệ, gặp Hòa để hỏi về các khoản tiền đã nhận, sau đó trả lại 100 triệu đồng và dặn Hòa không khai báo liên quan. Hưng còn yêu cầu thu hồi dữ liệu camera hành trình, thể hiện dấu hiệu che giấu hành vi.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Phạm Gia Khải đủ yếu tố cấu thành tội “Môi giới hối lộ”. Trong quá trình điều tra, bị can đã nộp lại 800 triệu đồng, được xem xét là tình tiết giảm nhẹ; Nguyễn Văn Quân phạm tội “Môi giới hối lộ”, đã nộp lại hơn 2,6 tỷ đồng; Nguyễn Văn Hòa phạm tội “Môi giới hối lộ”, đã nộp lại 100 triệu đồng và có tình tiết từng được tặng thưởng Huân chương Lao động.

Theo kết luận điều tra, Bùi Quốc Hưng dù là người có trình độ, am hiểu pháp luật và từng công tác trong lực lượng công an, Hưng đã lợi dụng uy tín cá nhân để tạo dựng niềm tin, nhận tiền “chạy án”.

Ban đầu, Hưng chỉ thừa nhận nhận 100 triệu đồng từ Nguyễn Văn Hòa. Tuy nhiên, các tài liệu, chứng cứ thu thập được đã bóc tách toàn bộ hành vi, từ đó, Cơ quan điều tra xác định, ngày 23.1.2025, Hưng đã nhận 140.000 USD từ Nguyễn Văn Quân và khoản 100 triệu đồng trước đó. Tổng số tiền Hưng nhận lên tới gần 3,6 tỷ đồng. Chỉ khi bị triệu tập làm việc, Hưng mới trả lại 100 triệu đồng; phần còn lại không tự nguyện khắc phục.

Cơ quan điều tra xác định, hành vi của Bùi Quốc Hưng đủ yếu tố cấu thành tội, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình công tác trước đây, Bùi Quốc Hưng từng có nhiều thành tích, được tặng thưởng bằng khen, giấy khen. Đây là yếu tố được xem xét khi lượng hình.