Bắt nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán “ảo” lừa đảo hơn 207 tỉ đồng

VHO - Công an tỉnh Quảng Nam khởi tố 5 đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng.

Ngày 30.9, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam vừa triệt xoá nhóm đối tượng lập sàn chứng khoán lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, tổ chức đánh bạc, thu thập, tàng trữ trái phép thông tin tài khoản ngân hàng … liên quan đến cả người nước ngoài, trên phạm vi nhiều địa phương trong cả nước. Khởi tố bắt tạm giam 5 đối tượng.

Theo đó, vào tháng 12.2023, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của bà Võ Thị B (trú thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) và một số người dân trên địa bàn tỉnh trình báo bị một nhóm đối tượng không rõ lai lịch lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1,3 tỉ đồng dưới hình thức đầu tư chứng khoán.

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng lừa đảo có mạng lưới rộng lớn, liên quan đối tượng người nước ngoài. Nhóm đối tượng này hoạt động rất chuyên nghiệp, thủ đoạn tinh vi trong việc tiếp cận, thao túng nạn nhân, thường tổ chức hội thảo trực tuyến, lập sàn giao dịch ảo… để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ; ngày 19 và ngày 22.9, Công an Quảng Nam phối hợp với các lực lượng chức năng đồng loạt khám xét khẩn cấp, bắt giữ 5 đối tượng gồm: Huỳnh Ngọc Tuấn ( SN 1985, trú Quảng Nam); Trần Thị Thu Trang (SN 1995, trú Đăk Lăk); Nguyễn Đình Toàn (SN 1992, trú Hà Nội); Tôn Huy Tặng ( SN 1983, trú Quảng Nam) và một đối tượng quốc tịch Đài Loan, đang ở tại TP. Hồ Chí Minh.

Tổng tang vật, tài liệu tạm giữ: 4 xe ôtô, 74 điện thoại di động, 6 CPU, 4 màn hình, 4 laptop, 1 máy tính bảng, 37 thẻ ngân hàng, 27, 2 triệu đồng, 500 USD, một số trang sức (6 dây chuyền, 5 nhẫn vàng và 22 vòng tay đính đá quý), hơn 1000 trang tài liệu hướng dẫn đầu tư tiền ảo và nhiều tài liệu liên quan,…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đầu năm 2022, Huỳnh Ngọc Tuấn thuê một đối tượng (chưa rõ lai lịch – quen qua ứng dụng Telegram) lập website tên Worldex.live (mục đích làm sàn giao dịch) rồi cùng Trần Thị Thu Trang, Nguyễn Đình Toàn, Tôn Huy Tặng và một số đối tượng khác làm giả giấy tờ, đóng giả là chuyên gia đầu tư, tổ chức hội thảo kêu gọi nhiều người ở các địa phương khác tham gia đầu tư tiền ảo (USDT) trên sàn Worldex.live.

Ngày 13.11.2023, Tuấn đóng sàn Worldex.live (cho sập sàn), chiếm đoạt của các bị hại trên địa bàn cả nước với số tiền khoảng 20 tỉ đồng.

Tháng 12.2023, Tuấn tiếp tục mở sàn mới tên GTG.GLOBAL để tiếp tục lừa đảo theo phương thức cũ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Phần lớn số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Tuấn dùng để đánh bạc tại trang web www.bk8inter.com (do người Đài Loan-Trung Quốc điều hành). Dữ liệu điện tử trích xuất từ tài khoản đánh bạc cho thấy từ tháng 12.2022 đến nay, tổng số tiền giao dịch, cá cược của riêng Tuấn là hơn 207,5 tỉ đồng.

Kiểm tra sơ bộ dữ liệu từ 64 điện thoại di động, 2 máy tính xác định trang web đánh bạc www.bk8inter.com được nhóm đối tượng người nước ngoài lập, điều hành tại nước ngoài. Nhóm này cử một số đối tượng đến Việt Nam mua bán, thu thập tài khoản ngân hàng để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc và quản lý máy móc tại Việt Nam.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bổ sung vụ án, khởi tố bị can Ngọc Tuấn, Thu Trang, Đình Toàn, Huy Tăng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; khởi tố đối tượng người nước ngoài về tội “Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hoá trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Tổ chức đánh bạc”.

Ngoài ra đối tượng Tuấn còn bị khởi tố tội “Đánh bạc”; đối tượng Trang tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức” đối với Trần Thị Thu Trang. Tiếp tục làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tượng tại sàn giao dịch GTG.GLOBAL, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra, xác minh, truy bắt các đối tượng có liên quan xử lý theo quy định.

Công an Quảng Nam cũng đề nghị ai là bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức đầu tư tên sàn giao dịch Worldex.live và sàn GTG.GLOBAL nêu trên liên hệ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát hình sự, số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) gặp Điều tra viên Võ Hồng Nam (SĐT: 0914.196.787) hoặc Điều tra viên Nguyễn Khánh Vũ (SĐT: 0935.358.891) để giải quyết theo quy định.