33 bị cáo hầu tòa trong vụ lừa đảo xuyên biên giới hơn 14 tỷ đồng

VHO - Giả danh “công ty nước ngoài”, Phan Văn Phượng cùng đồng phạm tổ chức đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, dụ dỗ hàng chục người Việt sang Campuchia làm việc với lời hứa “việc nhẹ, lương cao”. Chỉ trong chưa đầy một năm, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng của các nạn nhân.

TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 33 bị cáo trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đứng đầu đường dây là Phan Văn Phượng (SN 1991, trú xã Quang Đồng, Nghệ An), người từng có nhiều năm sinh sống tại Campuchia và Myanmar.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian ở Campuchia, Phượng quen biết một người đàn ông Đài Loan (Trung Quốc) tên A Minh, kẻ tự nhận là chủ một số “công ty nước ngoài” chuyên lừa đảo người Việt.

Các công ty này hoạt động bằng thủ đoạn giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, tòa án… để đe dọa, chiếm đoạt tài sản của nạn nhân.

Được hứa hẹn lợi nhuận cao, Phượng đồng ý hợp tác cùng A Minh, trực tiếp đứng ra tuyển người Việt sang Campuchia làm việc cho công ty lừa đảo.

Tháng 12.2022, Phượng về Nghệ An gặp gỡ, lôi kéo người thân và bạn bè, trong đó có Đoàn Văn Tùng (anh con cậu), Hứa Cảnh Thế (em rể), Nguyễn Trọng Thông, Hồ Quốc Tuấn, Thái Sỹ Vân, Đặng Duy Quang, Trần Thị Hương và Nguyễn Duy Quyền.

Phượng còn khuyến khích các đối tượng này rủ thêm người thân, bạn bè sang Campuchia, hứa “việc nhẹ, lương cao”, được chi trả toàn bộ chi phí. Bằng chiêu thức đó, hàng chục người dân đã bị lôi kéo xuất cảnh.

Ngày 11.3.2023, Phượng cùng nhóm người này sang Campuchia, đến trụ sở công ty đặt tại tòa nhà 17 tầng ở thành phố Sihanoukville, Phnom Penh.

Tại đây, họ được đào tạo các “kịch bản” lừa đảo, giả danh cơ quan chức năng gọi điện cho người Việt, dọa nạn nhân liên quan đến ma túy, rửa tiền hoặc có lệnh bắt.

Khi nạn nhân hoảng sợ, chúng yêu cầu cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc chuyển tiền “để phục vụ điều tra”, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Bộ máy “công ty” được tổ chức chặt chẽ, chia thành nhiều nhóm: D1 chuyên tìm kiếm và tiếp cận nạn nhân; D2 thao túng tâm lý; D3 trực tiếp chiếm đoạt tiền.

Tất cả hoạt động dưới sự điều hành của A Minh, còn Phượng chịu trách nhiệm tổ chức và quản lý nhân viên người Việt.

Kết quả điều tra cho thấy, chỉ từ tháng 4.2023 đến tháng 1.2024, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,1 tỷ đồng của 5 nạn nhân người Việt.

Phiên tòa bắt đầu từ ngày 13.10. Do có nhiều bị cáo và tình tiết phức tạp, phiên tòa dự kiến sẽ kéo dài trong nhiều ngày.