PNJ bị xử phạt 1,34 tỉ đồng sau đợt thanh tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng

VHO - Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNJ) cho biết đã nhận được quyết định của Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng về việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng với số tiền 1,34 tỉ đồng.

Quyết định xử phạt này liên quan đến đợt thanh tra liên ngành của Chính phủ đối với các doanh nghiệp kinh doanh vàng trên toàn quốc từ ngày 23.5 đến ngày 10.9.

Lý do PNJ bị xử phạt là do các quy định nội bộ, các thực hành phân loại khách hàng theo rủi ro, báo cáo giao dịch giá trị lớn và kiểm toán nội bộ chưa đủ chặt chẽ và đáp ứng đầy đủ các quy trình của pháp luật về phòng chống rửa tiền. Đồng thời, PNJ cũng có một số sai sót, chưa đầy đủ dữ liệu trong quá trình báo cáo và cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý.

PNJ cho biết công ty sẽ chấp hành nghiêm chỉnh đầy đủ các quyết định của Cơ quan Thanh tra, Giám sát Ngân hàng và đã tự nguyện, chủ động khắc phục các thiếu sót và hậu quả.

Về tình hình kinh doanh, kết thúc 8 tháng đầu năm 2024, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 26.866 tỉ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 1.281 tỉ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Riêng tháng 8, công ty thu về khoảng 63 tỉ đồng tiền lãi, tương đương hơn 2 tỉ đồng mỗi ngày.

Với mục tiêu doanh thu thuần cả năm đưa ra vào khoảng 37.147 tỉ đồng và lãi sau thuế khoảng 2.089 tỉ đồng, PNJ đã thực hiện được gần 72% chỉ tiêu doanh thu và hơn 61% kế hoạch của năm.

Trước đó, ngày 23.5, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tổ chức công bố thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng.

Cụ thể, trong thời gian 45 ngày, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vàng, phòng, chống rửa tiền; thanh tra việc chấp hành chế độ kế toán, lập và sử dụng hóa đơn, chứng từ; kê khai và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đối tượng thanh tra bao gồm: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank - TPB), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam Việt Nam (Eximbank - EIB), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài gòn (SJC), Công ty cổ phần Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI, Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.