Ông trùm Chen Zhi bị bắt giữ và dẫn độ về Trung Quốc

VHO - Bộ Nội vụ Campuchia cho biết ông trùm Chen Zhi đã bị bắt và dẫn độ về Trung Quốc phục vụ điều tra.

Theo CNA, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết nước này đã bắt giữ Chủ tịch Prince Group Chen Zhi và dẫn độ sang Trung Quốc để phục vụ công tác điều tra. Quốc tịch Campuchia của Chen Zhi cũng đã bị thu hồi theo sắc lệnh hoàng gia ban hành vào tháng 12.2025.

Cụ thể, trong thông báo ngày 7.1, Bộ Nội vụ Campuchia cho biết chính quyền nước này “đã bắt giữ ba công dân Trung Quốc là Chen Zhi, Xu Ji Liang và Shao Ji Hui, đồng thời dẫn độ họ về Trung Quốc”.

Chiến dịch được tiến hành ngày 6.1 trong khuôn khổ hợp tác chống tội phạm xuyên quốc gia và theo yêu cầu của phía Trung Quốc, sau nhiều tháng phối hợp điều tra chung.

Trước đó, ngày 14.10.2025, Mỹ công bố bản cáo trạng đối với Chen Zhi (37 tuổi), doanh nhân gốc Trung Quốc và mang quốc tịch Campuchia. Người này bị cáo buộc điều hành các trại lao động cưỡng bức tại Campuchia, nơi những người lao động bị buộc tham gia vào các vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn, thu về hàng tỉ USD. Chen Zhi bị truy tố vắng mặt về các tội danh âm mưu gian lận qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Chen Zhi và các đồng phạm đã lợi dụng lao động cưỡng bức để lừa đảo các nhà đầu tư tiềm năng, sử dụng số tiền chiếm đoạt được để mua sắm các tài sản xa xỉ như du thuyền, máy bay phản lực và các tác phẩm nghệ thuật có giá trị lớn.

Nếu bị kết tội tại Mỹ liên quan đến các hành vi gian lận qua mạng và rửa tiền gắn với khoảng 127.271 bitcoin (trị giá hơn 11 tỉ USD theo giá hiện tại) đã bị Washington tịch thu, Chen Zhi có thể đối mặt với mức án lên tới 40 năm tù.

Sau đó, các cơ quan chức năng tại châu Âu, Mỹ và châu Á đã đồng loạt triển khai nhiều biện pháp mạnh đối với các doanh nghiệp có liên quan đến Chen Zhi, trong đó có Prince Holding Group, bao gồm tịch thu và phong tỏa tài sản.

Hơn 14 tỉ USD bitcoin đã bị thu giữ trong các cuộc điều tra liên quan. Khi đó, FBI nhận định đây là “một trong những vụ triệt phá gian lận tài chính lớn nhất trong lịch sử”.

Tại Singapore, cảnh sát nước này đã tịch thu và ban hành lệnh phong tỏa đối với các tài sản tài chính trị giá hơn 150 triệu đô la Singapore (115 triệu USD), trong khuôn khổ cuộc điều tra về các hành vi làm giả giấy tờ và rửa tiền liên quan đến Chen Zhi và Prince Holding Group. Các tài sản bị phong tỏa bao gồm bất động sản, tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, tiền mặt và nhiều tài sản khác.

Ngoài ra, chính quyền Đặc khu Hồng Kông cho biết đã đóng băng các tài sản trị giá 2,75 tỉ đô la Hồng Kông (354 triệu USD) có liên quan đến Prince Holding Group. Trong khi đó, các công tố viên Đài Loan thông báo đã bắt giữ 25 người và tịch thu 4,5 tỉ Đài tệ (148 triệu USD) tài sản liên quan đến tập đoàn này.

Đến ngày 11.11.2025, Prince Holding Group đã bác bỏ các cáo buộc nêu trên, cho rằng tập đoàn và Chủ tịch Chen Zhi không liên quan đến bất kỳ hoạt động phi pháp nào