Vợ chồng giám đốc lừa bán nhà đang thế chấp, lĩnh án 36 năm tù

VHO - Ngày 15.5, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với hai bị cáo Hồ Thủy Tiên (SN 1978) và Lê Phước Quý Châu (SN 1972), cùng trú tại quận Hải Châu. Cả hai là vợ chồng và đồng thời điều hành Công ty TNHH THT 79. Với chuỗi hành vi gian dối, có tổ chức, hai bị cáo đã bị tuyên phạt tổng cộng 36 năm tù.

Theo cáo trạng, vợ chồng Tiên – Châu đã lợi dụng quyền sở hữu tài sản để thực hiện hàng loạt hành vi nhằm chiếm đoạt tiền của nhiều người, bất chấp việc tài sản đã được thế chấp tại ngân hàng.

Cụ thể, ngày 16.8.2022, vợ chồng này sử dụng nhà, đất tại số 89 đường Nguyễn Trác (phường Hòa Cường Bắc, diện tích 155m²) để thế chấp vay hơn 9,7 tỷ đồng tại một ngân hàng, khoản vay đứng tên Công ty THT 79 do ông Châu làm Giám đốc.

Chỉ 6 ngày sau, ngày 22.8.2022, bà Hồ Thủy Tiên tiếp tục ký hợp đồng ủy quyền đối với chính tài sản này cho ông Nguyễn Văn T. (SN 1985, trú tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Việc ủy quyền nhằm bảo đảm cho khoản vay 2,99 tỉ đồng mà bà Tiên vay trước đó, dù tài sản khi ấy vẫn đang trong tình trạng thế chấp tại ngân hàng.

Đến ngày 24.11.2022, dù khoản nợ với ông T. chưa được tất toán, vợ chồng Tiên – Châu tiếp tục phát sinh thêm khoản nợ 6,8 tỉ đồng với bà Nguyễn Thị Bích Ch. (SN 1974, trú tại quận Hải Châu).

Để làm tin, ông Châu viết giấy bàn giao căn nhà cho cả ông T. và bà Ch. – hành vi tiếp tục vi phạm pháp luật khi tài sản vẫn thuộc diện thế chấp và đã được ủy quyền cho người khác.

Không dừng lại, ngày 3.12.2022, vợ chồng Châu lập văn bản cam kết với bà Ch., nếu không trả được nợ sẽ giao tài sản để bà rút sổ đỏ ra khỏi ngân hàng và thực hiện chuyển nhượng. Những cam kết này tiếp tục được lập trong bối cảnh tài sản đang bị ràng buộc pháp lý, không đủ điều kiện giao dịch.

Đỉnh điểm gian dối diễn ra vào ngày 3.7.2023, khi vợ chồng Tiên – Châu ký thỏa thuận bán căn nhà trên cho vợ chồng bà L.V.T (trú tại quận Hải Châu) với giá 11 tỉ đồng. Trong đó, bà T. đã chuyển 9,798 tỉ đồng trực tiếp vào ngân hàng để xóa thế chấp, đồng thời đưa thêm 300 triệu đồng để cấn trừ một khoản nợ cá nhân giữa bà Tiên và bà T.

Tưởng đã sở hữu được nhà đất, vợ chồng bà T. tiến hành thủ tục công chứng thì mới phát hiện tài sản đã bị bà Tiên ủy quyền cho ông T. từ gần một năm trước. Do vướng tranh chấp pháp lý, việc chuyển nhượng không thể hoàn tất dù tiền đã được thanh toán đầy đủ và tài sản không thể tiếp nhận.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát xác định hành vi của hai bị cáo là có tính toán, có tổ chức, diễn ra nhiều lần, với sự phân công vai trò rõ ràng. Bị cáo Hồ Thủy Tiên là người đứng tên sổ đỏ, trực tiếp ký kết các hợp đồng mua bán, được xác định là chủ mưu. Bị cáo Lê Phước Quý Châu là người cùng bàn bạc, phối hợp lập giấy tờ, thúc đẩy giao dịch nhằm che giấu sự thật.

Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo là thủ đoạn tinh vi, cố tình qua mặt ngân hàng, cơ quan công chứng và bên mua để chiếm đoạt tiền. Dù biết rõ tình trạng pháp lý của tài sản không đủ điều kiện giao dịch, cả hai vẫn tiếp tục ký hợp đồng đặt cọc, nhận tiền từ nhiều cá nhân.

Từ các chứng cứ và lời khai tại tòa, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Thủy Tiên 20 năm tù và bị cáo Lê Phước Quý Châu 16 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.