Hai đối tượng chuyên lừa đảo sa lưới

VHO - Ngày 10.5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã di lý hai đối tượng từ TP.HCM và Cần Thơ ra Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra trong một chuyên án lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Hoàng Khang (SN 2005, trú tại quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) và Phan Anh Duy (SN 2003, quê huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre, hiện cư trú tại quận Bình Tân, TP.HCM).

Đây là hai mắt xích quan trọng trong đường dây lừa đảo qua ví điện tử và ứng dụng tài chính đang gây bức xúc dư luận thời gian gần đây.

Chuyên án được công an xác lập sau khi tiếp nhận đơn trình báo của chị T.N.H.L. (SN 2002, trú huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam) vào ngày 22.4.

Theo nội dung tố cáo, chị L. đã bị lừa gần 122 triệu đồng thông qua các ứng dụng tài chính như ví điện tử Momo và các nền tảng vay nhanh, trả góp trực tuyến và thực hiện giao dịch chuyển tiền theo hướng dẫn của đối tượng.

Các đối tượng hứa hẹn sau khi hoàn tất các thủ tục vay, mở tài khoản, mua đơn hàng iPhone trả góp, chúng sẽ giúp chị L. hủy các khoản vay, đơn hàng và hoàn tiền.

Đặc biệt, chúng còn cam kết chị L. sẽ được “hoa hồng” theo phần trăm giá trị đơn hàng thành công.

Để tạo lòng tin, nhóm lừa đảo chuyển tiền đúng hạn vào ví của chị L. để tất toán khoản vay đầu tiên. Tuy nhiên, sau nhiều lần giao dịch, các đối tượng bắt đầu trì hoãn, rồi cắt liên lạc hoàn toàn khi các khoản vay đến hạn thanh toán.

Vào cuộc điều tra, công an xác định Nguyễn Hoàng Khang là đối tượng cầm đầu, chịu trách nhiệm lên kịch bản và trực tiếp lôi kéo nạn nhân tham gia. Trong khi đó, Phan Anh Duy được xác định là người hỗ trợ kỹ thuật, tạo mã QR thanh toán gửi cho nạn nhân để thực hiện các giao dịch chuyển tiền, qua đó nhận phần trăm "hoa hồng" từ số tiền chiếm đoạt được.

Từ tháng 1.2025 đến nay, nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng chục người trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Riêng tại Đà Nẵng, bước đầu cơ quan chức năng xác định có 8 nạn nhân, tổng thiệt hại hơn 685 triệu đồng.