Từ hợp đồng đầu tư đến dấu hiệu chiếm đoạt tài sản

VHO - Từ một ngôi sao điện ảnh được yêu thích, danh tiếng và sự tín nhiệm đã trở thành công cụ để Trương Ngọc Ánh thực hiện những giao dịch đầy mờ ám trong thế giới bất động sản. Vụ việc gây chấn động khi diễn viên vừa bị cơ quan điều tra bắt tạm giam để làm rõ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến hàng chục triệu USD.

Mọi chuyện bắt nguồn từ việc Công ty cổ phần bất động sản Đất Rồng, nơi Trương Ngọc Ánh giữ chức Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc, có đơn tố cáo Ánh với cơ quan chức năng.

Theo đó, trong quá trình điều hành, cô đã kêu gọi một nhà đầu tư người Ireland là ông P.G.M góp vốn tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỷ đồng) cho hai dự án. Riêng dự án tòa nhà Indochine tại số 112 Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3 (cũ), nhà đầu tư này đã chuyển 4,49 triệu USD (khoảng 72 tỷ đồng).

Thế nhưng, kết quả điều tra sau đó đã vẽ lên một bức tranh hoàn toàn khác. Ngay trước khi ký kết hợp đồng đầu tư, Trương Ngọc Ánh cùng một đồng phạm tên N.M.H đã đứng tên cá nhân để mua khu đất trên từ 4 hộ dân với giá thực tế chỉ là 7.917,3 lượng vàng.

Tuy nhiên, trong hồ sơ dự án trình nhà đầu tư, Ánh đã khai khống con số lên tới 12.917,7 lượng vàng. Hành vi này nhằm tạo ra một khoản chênh lệch khổng lồ để chiếm đoạt, trong khi bản thân bà mới chỉ thanh toán thực tế 3.000 lượng vàng cho người bán đất.

Tình tiết đáng chú ý khác là vào tháng 12 năm 2007, thành phố đã ra quyết định thu hồi chính khu đất dự án Indochine để mở rộng trường THPT Lê Quý Đôn.

Số tiền bồi thường cho các hộ dân lên đến 26,1 tỷ đồng. Sau khi nhận được tiền từ thành phố, các hộ dân đã hoàn trả lại toàn bộ số tiền này cho Trương Ngọc Ánh và đồng phạm vì họ là những người đã ký hợp đồng mua bán.

Lẽ ra, số tiền bồi thường lớn đó phải được chuyển về cho công ty và các nhà đầu tư, nhưng theo cáo trạng, Trương Ngọc Ánh chỉ chuyển về công ty 3 tỷ đồng.

Số tiền còn lại hơn 10 tỷ đồng đã bị đối tượng sử dụng cho mục đích cá nhân mà không hề báo cáo hay hạch toán vào sổ sách của doanh nghiệp. Đây là một hành vi chiếm đoạt tài sản trắng trợn.

Để che giấu các hành vi của mình, Trương Ngọc Ánh được xác định đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi. Đối tượng lợi dụng chức vụ người đại diện pháp luật để tự ý rút tiền từ tài khoản công ty.

Không chỉ vậy, Ánh còn chỉ đạo nhân viên lập các bút toán khống, tạo chứng từ giả và làm sai lệch các báo cáo tài chính. Mục đích cuối cùng là để hợp thức hóa các khoản tiền đã chiếm đoạt, biến chúng thành những chi phí hợp lý trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và qua mắt được các cổ đông, đặc biệt là nhà đầu tư nước ngoài.

Với những bằng chứng rõ ràng, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trương Ngọc Ánh về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.