Triệt xóa nhóm cho vay lãi nặng lên đến 869%/năm tại Đà Nẵng

VHO - Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án, tạm giữ 3 đối tượng ngoại tỉnh có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm này đã cho nhiều người vay với lãi suất “cắt cổ”, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa triệt xóa một đường dây cho vay lãi nặng trên địa bàn, tạm giữ 3 đối tượng để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Văn Thắng (SN 1994, thường gọi “Thắng cụt”), trú xã Quảng Oai, TP. Hà Nội; Phùng Văn Phương (SN 1986), trú phường Sơn Tây, TP. Hà Nội và Nguyễn Văn Thắng (SN 1990, thường gọi “Thắng ghẻ”), trú xã Quảng Oai, TP. Hà Nội.

Trước đó, qua công tác trinh sát và quản lý địa bàn, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm đối tượng trên có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng nên đưa vào diện theo dõi.

Quá trình xác minh cho thấy các đối tượng có mối liên hệ chặt chẽ, móc nối với nhau để tổ chức hoạt động cho vay trái pháp luật. Ngày 10.1.2026, Công an TP. Đà Nẵng đã xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh, triệt xóa.

Đến ngày 11.1.2026, lực lượng chức năng tiến hành triệu tập các đối tượng liên quan, đồng thời khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Thắng (“Thắng cụt”) tại một căn hộ trên đường Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn.

Tại đây, công an thu giữ số lượng lớn giấy tờ tùy thân của nhiều người như căn cước công dân, giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh…

Kết quả điều tra ban đầu xác định, khoảng đầu năm 2025, ba đối tượng trên cùng đến Đà Nẵng, cấu kết tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao. 

Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 tỉ đồng tại Đà Nẵng

VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Hằng ngày, các đối tượng sử dụng mạng xã hội facebook và phát tờ rơi để quảng cáo cho vay, đồng thời lập nhiều tài khoản zalo để tiếp cận người có nhu cầu.

Khi người vay liên hệ, các đối tượng kết bạn zalo, trực tiếp đến nhà tư vấn các gói vay. Nếu người vay đồng ý, nhóm này sẽ giữ lại giấy tờ tùy thân rồi mới giải ngân.

Các gói vay được giới thiệu có thời hạn từ 21 đến 31 ngày, số tiền vay từ khoảng 3 triệu đồng đến 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, khi giải ngân, các đối tượng trừ trước “phí dịch vụ” từ 10 đến 20% tổng số tiền vay (thực chất là tiền lãi), đồng thời trừ thêm tiền góp của 2 ngày đầu. Số tiền còn lại, người vay phải trả góp hằng ngày theo thỏa thuận.

Bằng thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, nhóm đối tượng đã cho nhiều người trên địa bàn TP. Đà Nẵng vay tiền với lãi suất từ 268% đến 869%/năm, thu lợi bất chính hơn 745 triệu đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ 3 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và mở rộng chuyên án theo quy định của pháp luật.