Triệt phá đường dây cho vay lãi nặng hơn 20 tỉ đồng tại Đà Nẵng

VHO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công một chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, bắt giữ 4 đối tượng cầm đầu đường dây với tổng số tiền giao dịch hơn 20 tỉ đồng, thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, từ đầu năm 2025, lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn xuất hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có dấu hiệu hoạt động cho vay lãi nặng, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trật tự.

Qua công tác nắm tình hình và thu thập tài liệu, đơn vị đã xác định được 4 đối tượng có liên quan, đồng thời tiến hành giám sát chặt chẽ.

Trên cơ sở tài liệu thu thập được, ngày 9.4, Giám đốc Công an thành phố đã phê duyệt quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ban Chuyên án phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác minh phương thức hoạt động của đường dây.

Ngày 9.7, Ban Chuyên án tổ chức phá án, triệu tập các đối tượng liên quan để làm việc. Cụ thể, 4 đối tượng được đưa về cơ quan công an làm việc gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991, trú phường Hòa Xuân), Nguyễn Trung còn gọi là “Trung AK” (SN 1994), Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984), cùng trú phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm trên địa bàn, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật gồm: 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 ôtô, 8 điện thoại di động, nhiều loại hung khí nguy hiểm, 12 triệu đồng tiền mặt và 230 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của 3 đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận hoạt động cho vay lãi nặng từ năm 2023 đến nay. Thông qua các mối quan hệ cá nhân, nhóm này tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, yêu cầu cung cấp hình ảnh và giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để giữ làm “tài sản đảm bảo”.

Hình thức cho vay chủ yếu là vay ngắn hạn 20-25 ngày, không yêu cầu thế chấp tài sản, người vay chỉ cần chứng minh nơi cư trú.

Tiền lãi được các đối tượng thu bằng hình thức chuyển khoản hàng ngày. Lãi suất từ 10% đến 15% trong 25 ngày, tương đương 120%-180%/năm.

Bước đầu, Công an xác định các đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay trên 1.000 lượt, với tổng số tiền trên 20 tỉ đồng và thu lợi bất chính hơn 3 tỉ đồng.

Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra, trích xuất dữ liệu điện tử từ các thiết bị liên quan, lực lượng chức năng còn phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập thêm thông tin người vay và củng cố chứng cứ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.