Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới hoạt động tại Campuchia

VHO - Sau thời gian lập án đấu tranh, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động từ Campuchia, do hai đối tượng người Việt câu kết với một "ông trùm" người Trung Quốc cầm đầu. Nhóm này đã lừa đảo hàng chục bị hại trên khắp cả nước, chiếm đoạt hàng tỉ đồng qua chiêu trò “làm nhiệm vụ ảo” trên nền tảng mua sắm.

 Ngày 10.6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệu tập đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đến một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động từ Campuchia, do các đối tượng người Việt Nam cầm đầu và móc nối với một đối tượng người Trung Quốc điều hành từ xa.

Các đối tượng bị tạm giữ hình sự về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trịnh Ngọc Linh (1990, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) một trong hai kẻ cầm đầu; Tạ Thu Hà (1992, phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) đồng chủ mưu; Phùng Khả Đạt (1997, xã Hoằng Đức, huyện Hoằng Hóa) và Tạ Thanh Tùng (1995, thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung) giữ vai trò quản lý.

Trần Mộng Hoàng Phúc (2004), Nguyễn Bá Kiên (2006, Khánh Hòa), Lê Minh Trí (2003), Trần Hoài Linh (2002, Đồng Tháp), Trương Ngọc Tư (1990, Hoằng Hóa), Hà Thị Hiên (2007, Lai Châu), Huỳnh Vĩnh An (2000, Tiền Giang), Trần Chí Tâm (1997, Cần Thơ), Nguyễn Thị Cẩm Huyên (1998, Bến Tre) là các đối tượng tham gia trực tiếp vận hành.

Theo điều tra ban đầu, khoảng tháng 7.2024, Trịnh Ngọc Linh và Tạ Thu Hà đã sang TP Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia), giáp ranh cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) để thiết lập “tổng hành dinh” lừa đảo.

Tại đây, chúng thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc thuê nhà trong khu tự trị, nơi được lắp đặt 20 máy tính bàn cùng hệ thống wifi, phục vụ hoạt động gian lận công nghệ cao.

Dưới sự chỉ đạo của Hà và Linh, nhóm này thành lập một hội kín trên Telegram mang tên “NỘI BỘ 1”, trong đó Hà giữ vai trò trưởng nhóm. Nhóm chuyên thu mua tài khoản Facebook, Zalo ảo, sử dụng hình ảnh giả mạo phụ nữ để làm quen, tiếp cận và “mồi chài” những người đàn ông nhẹ dạ trên mạng xã hội.

Chiêu trò của nhóm là rủ rê các nạn nhân tham gia “làm nhiệm vụ” trên sàn thương mại điện tử giả danh Tiki, như mua đơn hàng để nhận lại hoa hồng cao.

Ban đầu, các nhiệm vụ dễ dàng, hoàn tiền nhanh khiến nạn nhân tin tưởng. Nhưng dần dần, các “nhiệm vụ” yêu cầu khoản đầu tư lớn hơn, kèm theo các tình huống giả lập như “bị giam tiền”, “cần hoàn tất nhiệm vụ để mở khóa tài khoản”, buộc nạn nhân tiếp tục nộp thêm tiền.

Khi đã chiếm được lòng tin và nạn nhân không còn khả năng chi trả, các đối tượng lập tức “lặn mất tăm”: chặn liên lạc, xóa kết bạn và xóa tài khoản liên quan.

Để che mắt cơ quan chức năng Việt Nam, kẻ cầm đầu người Trung Quốc cung cấp các tài khoản ngân hàng doanh nghiệp đứng tên tại Việt Nam, liên tục thay đổi để nhận tiền lừa đảo.

Sau khi nạn nhân chuyển tiền, Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm điều hành trên Telegram, nơi do đối tượng người Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn.

Dòng tiền sau đó được rửa qua nhiều lớp: chuyển đổi ngoại tệ, giao dịch ngầm, cuối cùng quy đổi sang USD tiền mặt giao lại cho Trịnh Ngọc Linh hoặc Tạ Thu Hà để trả “lương” cho nhân viên và duy trì bộ máy hoạt động.

Theo cơ quan điều tra, bước đầu xác định hàng chục người trên khắp cả nước đã trở thành nạn nhân của đường dây này, với tổng số tiền bị lừa đảo lên đến hàng tỉ đồng.

Đáng chú ý, các đối tượng chủ yếu tuyển lựa người trẻ tuổi, từ nhiều tỉnh thành có người sinh năm 2006, thậm chí 2007, tham gia vận hành hệ thống lừa đảo.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan để tiếp tục điều tra mở rộng, truy vết dòng tiền và làm rõ vai trò của các đối tượng người Trung Quốc trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia này.