Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn ở Quảng Ngãi

VHO - Ngày 2.1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, vừa phối hợp với các lực lượng chức năng triệt phá đường dây cho vay nặng lãi quy mô lớn.

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật xảy ra tại Công ty TNHH TMDV cầm đồ Đại Lộc Phát, số 353 Nguyễn Trãi, TP Quảng Ngãi do Nguyễn Phi Điệp (SN 1986) ngụ xã Tịnh Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi làm giám đốc.

Sau thời gian theo dõi, thu thập tài liệu chứng cứ, ngày 29.12.2024, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh khám xét trụ sở Công ty Đại Lộc Phát, thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Nguyễn Phi Điệp khai nhận, đã thành lập Công ty Đại Lộc Phát ngày 29.2.2024 đăng ký hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ nhưng thực chất là cho vay lãi nặng.

Theo điều tra, Điệp móc nối cùng các đối tượng Tạ Đình Quãng (SN 1988) ngụ xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi; Nguyễn Văn Đạt (SN 2000); Phạm Thị Vi (SN 1991) cùng ngụ xã Bình Chương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; Huỳnh Thị Bích Thảo (SN 1988) và Hồ Thị Xuân Phương (SN 1979) cùng ngụ xã Bình Hải, huyện Bình Sơn cho nhiều người dân tại Quảng Ngãi vay tiền với lãi suất 10%/tháng (tương ứng 120%/năm).

Chỉ từ ngày 1.7.2024 đến lúc bị phát hiện, Điệp và đồng bọn đã cho gần 100 người vay hơn 50 tỷ đồng với các hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án, đối tượng và tang vật đến Công an TP Quảng Ngãi để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với Điệp, Quãng và Đạt về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng còn lại, mở rộng điều tra.