Nhân viên quản lý của Mr Pips nhận thưởng hơn 6 tỉ đồng

VHO - Viện KSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố gần 188 bị can trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc tổ chức các sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán trái phép để lừa đảo chiếm đoạt gần 1.600 tỉ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước.

Theo cáo trạng, nhiều quản lý và nhân viên trong hệ thống được nhận tiền thưởng lên tới hàng tỉ đồng, tính theo tỉ lệ số tiền các bị hại nạp vào các sàn giao dịch.

Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và Trốn thuế.

Trong đó, Phó Đức Nam (32 tuổi) và Lê Khắc Ngọ (36 tuổi, tức Mr Hunter) cùng bị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền.

Cơ quan tố tụng xác định, năm 2017, Phó Đức Nam quen Isik Uran (42 tuổi, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ).

Hai người thống nhất để Uran tạo lập và quản lý các trang web liên kết với nền tảng giao dịch MT4, MT5, được giới thiệu là sàn giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các website được đặt tên gần giống những sàn giao dịch lớn nhằm tạo niềm tin với nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, bản chất các website này không kết nối với thị trường tài chính quốc tế mà được lập trình sẵn để chủ sàn kiểm soát toàn bộ hoạt động giao dịch.

Khi khách hàng nạp tiền và thực hiện lệnh mua bán, họ thực chất giao dịch với tài khoản quản trị của chủ sàn. Số tiền nhà đầu tư thua lỗ trở thành khoản thu của nhóm điều hành.

Sau khi được Uran hướng dẫn mô hình hoạt động, Phó Đức Nam trở về Việt Nam thuê văn phòng, tuyển dụng nhân viên và trực tiếp điều hành hệ thống. Đến tháng 10.2019, Nam cùng Lê Khắc Ngọ và Bùi Trung Đức mở rộng hoạt động trên phạm vi cả nước.

Để vận hành đường dây, nhóm này thành lập 81 công ty, sử dụng 31 pháp nhân để thuê 43 văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và Bình Dương.

Bộ phận kỹ thuật được đặt tại Thổ Nhĩ Kỳ do Uran quản lý, chịu trách nhiệm vận hành 36 website giao dịch. Các văn phòng không treo biển hiệu và nhân viên được yêu cầu không gặp khách hàng trực tiếp tại nơi làm việc.

Theo cáo trạng, phần lớn nhân viên không có chuyên môn về chứng khoán, không có chứng chỉ hành nghề môi giới mà được đào tạo theo các kịch bản có sẵn.

Từ danh sách khách hàng do bộ phận marketing cung cấp, nhân viên sử dụng Zalo, Zoiper hoặc điện thoại để liên hệ, giới thiệu đây là các sàn giao dịch quốc tế được cấp phép, có chuyên gia tư vấn và khả năng sinh lời nhằm thuyết phục khách hàng mở tài khoản và chuyển tiền đầu tư.

Ban đầu, nhà đầu tư được cho thắng một số lệnh giao dịch nhỏ và có thể rút tiền để tạo lòng tin. Sau đó, thông tin khách hàng được chuyển sang bộ phận chăm sóc khách hàng.

Những người này tiếp tục tư vấn theo hình thức "1-1", khuyến khích khách hàng nạp thêm tiền hoặc liên tục đặt lệnh giao dịch. Theo cáo trạng, mục đích là thu phí giao dịch hoặc làm tài khoản thua lỗ để chiếm đoạt số tiền đã nạp.

Tiền thưởng trong hệ thống được phân chia theo doanh số. Quản lý được thưởng khoảng 4 triệu đồng trên mỗi 100 triệu đồng nhà đầu tư nạp vào hệ thống.

Nhân viên kinh doanh được hưởng từ 1% đến 4% số tiền khách hàng nạp lần đầu, trong khi nhân viên chăm sóc khách hàng được hưởng từ 1% đến 5% doanh số, tính trên phần chênh lệch giữa số tiền khách nạp và số tiền đã rút.

Cáo trạng xác định Nguyễn Quang Độ, quản lý một văn phòng tại Hà Nội, là người nhận tiền thưởng cao nhất. Bị can này nhận gần 6,9 tỉ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỉ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 157 tỉ đồng các bị hại đã chuyển vào hệ thống.

Ngoài Nguyễn Quang Độ, nhiều quản lý khác cũng được hưởng tiền thưởng. Lê Tiến Đạt nhận hơn 4 tỉ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỉ đồng nhà đầu tư đã chuyển; Nguyễn Hữu Tùng nhận hơn 3,4 tỉ đồng, tương ứng với hơn 86 tỉ đồng; Hoàng Văn Đạt nhận gần 3,8 tỉ đồng gồm tiền lương và tiền thưởng; Đinh Thị Thảo được thưởng hơn 2,6 tỉ đồng.

Các bị can Triệu Tài Sư, Phạm Tiến Dũng, Nguyễn Văn Tấn cùng nhiều quản lý khác cũng được xác định nhận tiền thưởng từ hơn 2 đến hơn 3 tỉ đồng, tương ứng với hàng chục tỉ đồng mà các bị hại đã nạp vào các sàn giao dịch.

Theo cáo trạng, cơ chế trả thưởng theo tit lệ doanh số đã tạo động lực để các quản lý và nhân viên liên tục tìm kiếm, thuyết phục khách hàng nạp thêm tiền vào hệ thống.

Vụ án hiện đang được tiếp tiếp tục xử lý theo quy định luật pháp luật.