Lời khai của Lê Thanh Hồng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt hơn 444 tỉ đồng

VHO - Trong 2 ngày 27 và 28.8, Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng mở phiên tòa xét xử vụ án Lê Thanh Hồng – người vẽ ra dự án bất động sản tại phường Ái Quốc để lừa đảo hàng trăm nhà đầu tư.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Hồng (SN 1973) là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư AVISA, tại phường Hải Dương.

Năm 2021, Lê Thanh Hồng và vợ là Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976) cần tiền để trả nợ các khoản vay trước đó nên Hồng bàn bạc, thống nhất với Vân Anh thuê Công ty TNHH Be Việt Nam vẽ bản đồ quy hoạch chi tiết 1/500 của tổng thể Dự án Khu đô thị, khu vui chơi, giải trí, sân golf, bến du thuyền với 1.400 lô đất và tự đặt tên là Dự án AVISA city, Dự án Khu đô thị Ái Quốc.

Sau đó, Hồng và Vân Anh đưa ra thông tin gian dối với nhiều người về việc các công ty của Hồng và Vân Anh đứng tên, góp vốn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đầu tư, triển khai thực hiện dự án khu dân cư.

Lê Thanh Hồng được gọi là ông "trùm" trong hoạt động đầu tư bất động sản đất ở, thương mại lâu năm ở Hải Dương. Công ty do Hồng làm chủ tham gia xây dựng, "đặt chỗ" nhiều khu đất có giá trị tại địa bàn này, chủ yếu là dưới dạng phân lô bán nền, hoặc xây nhà cao tầng.

Hồng, Vân Anh thống nhất để Công ty Vạn Đạt Phát, do Vân Anh là Tổng Giám đốc, là sàn bất động sản độc quyền phân phối các lô đất thuộc dự án do Công ty AVISA ủy quyền, bán các lô đất cho các "đại lý" lớn và trực tiếp cho cá nhân theo bản đồ thuê Công ty TNHH Be Việt Nam vẽ, dưới hình thức vay vốn.

Nguyễn Thị Vân Anh biết dự án "AVISA City" chưa được chấp thuận đầu tư nhưng từ tháng 9.2021 đến tháng 11.2024, với chức vụ là Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư phát triển Vạn Đạt Phát và Phó Giám đốc Công ty CP Đầu tư AVISA, Vân Anh cùng Hồng đưa ra thông tin gian dối về Dự án AVISA - khu đô thị Ái Quốc hoặc Dự án Khu đô thị chân cầu 789, Dự án Khu đô thị Ái Quốc chuẩn bị được phép mở bán, người đặt cọc mua sẽ được mua với giá gốc hoặc được giảm giá 10%.

Do tin tưởng nên nhiều người đã nộp tiền cho vợ chồng Hồng đặt cọc mua đất theo vị trí trên bản đồ phân lô do Hồng thuê người vẽ, dưới hình thức ký hợp đồng, biên bản vay tiền và viết phiếu thu.

Với các thủ đoạn nói trên, từ tháng 9.2021 đến tháng 11.2024, vợ chồng Hồng đã nhận tiền của nhiều đại lý và cá nhân dưới hình thức đặt cọc mua đất, ký hợp đồng, biên bản vay tiền và lập phiếu thu.

Cơ quan tố tụng xác định Hồng và Vân Anh đã chiếm đoạt của 6 đại lý và các cá nhân tổng số tiền hơn 444,3 tỉ đồng. Trong đó, số tiền xác định chiếm đoạt của các đại lý và 224 cá nhân là hơn 323,5 tỉ đồng; riêng Nguyễn Thị Vân Anh giúp sức cho Lê Thanh Hồng chiếm đoạt hơn 202,6 tỉ đồng.

Hiện, vợ chồng Hồng đã khắc phục, trả lại hơn 11 tỉ đồng và thỏa thuận chuyển đổi sang mua đất tại các dự án khác với tổng số tiền hơn 55,5 tỉ đồng. Số tiền còn phải trả lại cho các bị hại là hơn 312,4 tỉ đồng.

Cũng tại cáo trạng, từ tháng 10.2023 đến tháng 10.2024, Lê Thanh Hồng đã trực tiếp và chỉ đạo Nguyễn Thị M. (SN 1972) - Giám đốc Công ty CP Đầu tư Keyland; Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1976) - nguyên Giám đốc Công ty CP Bất động sản Vạn Xuân; Lê Tiên L. (SN 1988) - Giám đốc Công ty CP Bất động sản Vạn Xuân chỉ đạo Lê Thu Th. (SN 1980, kế toán Công ty Vạn Xuân lập các hợp đồng kinh tế và phát hành trái phép 54 hóa đơn điện tử không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo nhằm hoàn thiện hồ sơ để Công ty CP Đầu tư AVISA vay vốn ngân hàng. HDBank sau đó giải ngân 34,12 tỉ đồng.

Ngoài ra, Hồng cùng Nguyễn Cao Đ. (SN 1978), là em vợ Hồng còn bị cáo buộc làm giả tài liệu để hoàn thiện hồ sơ vay vốn.

Trong vụ án, Lê Thanh Hồng và Nguyễn Thị Vân Anh đồng phạm, bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó Hồng giữ vai trò chính.

Với hành vi phát hành trái phép hóa đơn, Hồng và các bị cáo Nguyễn Thị M., Lê Thu Th, Lê Tiến L, Vũ Thị Minh X. bị truy tố về tội “Phát hành trái phép hóa đơn”, trong đó Hồng giữ vai trò là người chủ mưu, các bị cáo còn lại là người thực hành. Hồng và Nguyễn Cao Đ. còn bị truy tố về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Ngoài ra, theo cáo trạng, Lê Thanh Hồng và Nguyễn Thị Vân Anh còn bị xác định đã sử dụng một phần tiền chiếm đoạt để trả các khoản vay ngân hàng của Công ty AVISA, nộp thuế chuyển nhượng đất và mua cổ phần tại một doanh nghiệp khác. Hành vi liên quan đến việc sử dụng tiền chiếm đoạt đã được cơ quan điều tra tách ra để điều tra, xử lý về tội “Rửa tiền”.

Vụ án có số lượng người bị hại lớn với nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến nhiều giao dịch đặt mua các lô đất được quảng bá thuộc “Dự án AVISA City”, cũng như một số bị cáo còn có lời khai quanh co chối tội. Hội đồng xét xử sẽ tiếp tục mở lại phiên tòa vào ngày 7.9.2026.