Lật tẩy đường dây lừa bán sinh vật cảnh, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng qua mạng

VHO - Hai anh em ở Bắc Giang câu kết cùng một đối tượng ở Hưng Yên lập hàng loạt fanpage rao bán sinh vật cảnh, yêu cầu khách chuyển tiền cọc rồi "bốc hơi". Chỉ trong vài tháng, nhóm này đã chiếm đoạt của hàng trăm người trên cả nước với số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Ngày 4.6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công một ổ nhóm chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức rao bán sinh vật cảnh trên mạng xã hội.

Ba đối tượng bị bắt giữ gồm: Trương Văn Toàn (SN 2000), Trương Văn Thắng (SN 2002), cùng trú tại thị trấn Phương Sơn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang và Hoàng Văn Quynh (SN 2001), trú tại xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu lừa đảo bằng thủ đoạn rao bán sinh vật cảnh như cây cảnh, chim cảnh, cá cảnh… Sau quá trình theo dõi, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, làm rõ.

Chỉ sau hai tháng điều tra, cơ quan công an đã xác định hai anh em Toàn và Thắng là các đối tượng cầm đầu, trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo. Bị triệu tập, cả hai khai nhận đã lập nhiều tài khoản Facebook và mua các tài khoản ngân hàng đứng tên người khác. Toàn tạo lập các fanpage như “Vườn Tùng Nhật - Japan Garden”, “Tùng Nhật Bản”, “Trại cá khủng”, “Cá khủng Việt”… rồi giao cho Thắng trực tiếp vận hành.

Khi có người hỏi mua, Thắng đề nghị kết bạn qua Zalo, sau đó nhắn tin thỏa thuận giá cả, hình thức mua bán. Lợi dụng tâm lý tin tưởng của người mua, Thắng yêu cầu chuyển tiền đặt cọc từ 20% đến 50% giá trị đơn hàng với lý do hàng cồng kềnh, vận chuyển xa, không thể giao dịch qua COD.

Thậm chí, để tăng độ tin cậy, đối tượng còn gửi hình ảnh xe tải chở hàng, ảnh phiếu gửi giả, từ đó tiếp tục dụ bị hại chuyển thêm tiền. Khi đã nhận đủ tiền, Thắng lập tức chặn liên lạc, chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã chuyển.

Với thủ đoạn này, chỉ tính từ cuối năm 2024 đến khi bị bắt giữ, Toàn và Thắng đã lừa đảo trót lọt hàng trăm nạn nhân trên cả nước, chiếm đoạt hơn 2 tỉ đồng. Số tiền lừa đảo chủ yếu đến từ các giao dịch mua cá cảnh, cây cảnh quý hiếm.

Mở rộng điều tra vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ thêm Hoàng Văn Quynh, đối tượng được hai anh em Toàn và Thắng thuê để chỉnh sửa hình ảnh, tài liệu giả mạo phục vụ cho việc lừa đảo. Quynh khai nhận đã sử dụng phần mềm photoshop để làm giả hóa đơn, giấy vận chuyển, thậm chí tạo cả video giao hàng ảo.

Hiện cơ quan công an đã tạm giữ hình sự Trương Văn Toàn và Trương Văn Thắng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Hoàng Văn Quynh bị tạm giữ về hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Đồng thời, vụ án đang được tiếp tục mở rộng để xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật.