Lập fanpage giả người nổi tiếng, nhóm lừa đảo nghìn tỉ dụ phụ nữ kiếm tiền online

VHO - Giả mạo hàng loạt fanpage của người nổi tiếng, đăng quảng cáo tuyển cộng tác viên xem video “lợi nhuận cao, việc nhẹ”, nhóm lừa đảo đã chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng từ hàng nghìn phụ nữ trên khắp cả nước.

Ngày 24.8, tin từ Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo và rửa tiền trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. 

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá phát hiện một đường dây tội phạm do Nguyễn Thanh Tùng (SN 1989, trú xã Quảng Chính, Thanh Hóa) cầm đầu.

Nhóm này đã lập hàng loạt fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLs để đăng nội dung quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video, với lời hứa hẹn lợi nhuận cao và công việc nhẹ nhàng.

Đối tượng chủ yếu nhắm vào phụ nữ ở nhiều tỉnh, thành, dụ dỗ họ tham gia bằng chiêu “đặt cọc” hoặc nộp phí giao dịch, sau đó chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Từ năm 2023 đến nay, đường dây này đã lừa hàng nghìn người trên khắp cả nước, thu lợi bất chính lên tới hàng nghìn tỉ đồng.

Để che giấu hành vi phạm tội và hợp pháp hóa số tiền chiếm đoạt, Nguyễn Thanh Tùng thành lập Công ty Phượng Hoàng đặt trụ sở tại Campuchia.

Đồng thời thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau, từ quản lý trang mạng, hướng dẫn nạn nhân, đến mở tài khoản ngân hàng phục vụ rửa tiền.

Nhận định đây là đường dây tội phạm đặc biệt nguy hiểm, có yếu tố nước ngoài, phương thức tinh vi, xảo quyệt, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng tinh nhuệ, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ. Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ đường dây đã được làm rõ.

Ngày 26.6.2025, nhiều mũi trinh sát đồng loạt triển khai, bắt giữ thành công 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm Nguyễn Thanh Tùng cùng Huỳnh Tấn Trọng (1996, Cần Thơ), Lê Tấn Sang (1994, TP.HCM), Nguyễn Tiến Dũng (2000, Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (2002, Quảng Ninh), Nguyễn Văn Hòa (1999, Thanh Hóa) và Nguyễn Quang Trường (1993, Hà Nội) về các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng, truy bắt các đối tượng liên quan khác.