Khởi tố chủ doanh nghiệp kinh doanh hàng giả, gây thất thu thuế hơn 4,3 tỉ đồng

VHO - Ngày 5.6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Vũ Anh Tuấn (50 tuổi) để điều tra về các hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Buôn bán hàng giả”. Cùng vụ án, Trương Nam Nguyên (37 tuổi) bị khởi tố về hành vi “Buôn bán hàng giả”.

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Vũ Anh Tuấn là chủ sở hữu kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Kính Nhôm Inox Anh Tuấn, có trụ sở tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Trương Nam Nguyên từng giữ chức Giám đốc kinh doanh của doanh nghiệp này.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, công ty hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh kính, nhôm, inox và các phụ kiện xây dựng. Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra đồng loạt các cơ sở, chi nhánh của doanh nghiệp trên địa bàn phường Buôn Ma Thuột.

Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện và thu giữ hơn 14.000 sản phẩm gồm khóa cửa, phụ kiện khóa và phụ kiện cửa giả mạo nhãn hiệu KIN LONG. Tổng giá trị số hàng hóa vi phạm được xác định trên 1,62 tỉ đồng.

Không chỉ liên quan đến hoạt động buôn bán hàng giả, cơ quan điều tra còn phát hiện doanh nghiệp này sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán khác nhau để theo dõi hoạt động kinh doanh.

Trong đó, một hệ thống dùng để ghi nhận doanh thu, giao dịch thực tế phát sinh; hệ thống còn lại được sử dụng cho việc kê khai và báo cáo thuế với cơ quan chức năng. 

Qua rà soát, đối chiếu dữ liệu trong giai đoạn 2022 - 2024, cơ quan điều tra xác định doanh thu thực tế của doanh nghiệp có sự chênh lệch rất lớn so với số liệu đã kê khai thuế.

Số doanh thu bị bỏ ngoài sổ sách kế toán lên tới gần 379 tỉ đồng, làm thất thu ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỉ đồng tiền thuế.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các hành vi vi phạm và những cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.