Hải Phòng: Triệt phá đường dây cá độ bóng đá gần 60 tỉ đồng

VHO - Công an Hải Phòng vừa tiến hành triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng xã hội hoạt động liên tỉnh, với gần 12.000 lượt cá cược, giao dịch khoảng 60 tỉ đồng.

Ngày 27.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng gồm: Nguyễn Bá Chí, Vương Trường Giang, Nguyễn Tuấn Đạt, Phạm Quốc Anh và Hoàng Thanh Tân về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Trong quá trình triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an TP Hải Phòng) đã tăng cường rà soát các hội, nhóm, tài khoản trên không gian mạng, qua đó phát hiện một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang “Bong88”.

Nhóm này liên quan đến nhiều đối tượng tại Hải Phòng và các tỉnh, thành phố như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên...

Theo đó, Nguyễn Bá Chí (SN 1993, trú tại xã Chấn Hưng, Hải Phòng) là một trong những đối tượng giữ vai trò chính. Chí móc nối với nhiều người tại các địa phương để hình thành mạng lưới cá độ bóng đá qua Internet.

Kết quả xác minh cho thấy đường dây hoạt động với phương thức, thủ đoạn tinh vi, tổ chức theo nhiều cấp. Các đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể như quản lý tài khoản, cấp tài khoản cho người chơi, theo dõi kết quả và thanh toán thắng thua.

Toàn bộ quá trình liên lạc, giao dịch chủ yếu thực hiện qua các nền tảng trực tuyến nhằm hạn chế tiếp xúc trực tiếp, che giấu danh tính và gây khó khăn cho lực lượng chức năng. Dòng tiền cá cược được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng trung gian để che giấu nguồn gốc và mối liên hệ giữa các đối tượng.

Theo tài liệu ban đầu, Nguyễn Bá Chí cùng một số đối tượng tiếp nhận tài khoản cá cược cấp Master “KWPxxx”, sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản cấp dưới để giao cho các đối tượng trong đường dây quản lý và cung cấp cho người chơi.

Từ tài khoản tổng, đường dây được phân thành 4 nhánh chính, mỗi nhánh tiếp tục quản lý nhiều tài khoản cá cược, tạo thành mạng lưới hoạt động liên tỉnh.

Sau thời gian thu thập tài liệu, ngày 16.7, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hải Phòng) triển khai 4 tổ công tác, đồng loạt đấu tranh tại nhiều địa bàn.

Lực lượng công an đã triệu tập nhiều đối tượng liên quan, thu giữ phương tiện điện tử cùng hàng nghìn trang dữ liệu thể hiện lịch sử giao dịch để phục vụ điều tra.

Kết quả đấu tranh bước đầu làm rõ phương thức tổ chức, phân cấp tài khoản và mối liên hệ giữa các đối tượng trong đường dây. Từ ngày 30.5 – 17.7, các đối tượng đã thực hiện gần 12.000 lượt cá cược với tổng số tiền khoảng 60 tỉ đồng, cho thấy quy mô và mức độ phức tạp của hoạt động đánh bạc trên không gian mạng.

Đối với các đối tượng liên quan khác đang bỏ trốn, cơ quan công an tiếp tục xác minh, truy tìm, đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây, xử lý theo quy định của pháp luật.