Giả danh “người nổi tiếng” cho vay online, lừa hàng trăm người hơn 4 tỉ đồng

VHO - Lập các trang Facebook giả mạo, sử dụng hình ảnh của “Huấn Hoa Hồng” để quảng cáo cho vay tiền online, nhóm đối tượng yêu cầu người vay chuyển nhiều khoản phí, thuế trước khi giải ngân rồi chiếm đoạt.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng vừa phối hợp với Công an phường Thanh Liệt và Công an phường Phú Lương (TP Hà Nội) triệt phá chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, bắt giữ 8 đối tượng liên quan.

Bước đầu, cơ quan công an xác định hàng trăm người trên cả nước bị lừa với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng phát hiện nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, hoạt động liên tỉnh. Nguyễn Hà Hiền (SN 1998, trú TP Hà Nội) được xác định là một trong những đối tượng có liên quan đến đường dây này.

Qua xác minh, lực lượng công an nhận thấy các đối tượng hoạt động khép kín, phân chia nhiệm vụ, thường xuyên thay đổi nơi ở và sử dụng mạng xã hội để liên lạc, điều hành. Khi trao đổi về hoạt động phạm tội, nhóm này chủ yếu sử dụng Telegram; khi phát hiện dấu hiệu bất thường lập tức xóa dữ liệu liên quan.

Ngày 17.8.2026, Phòng Cảnh sát hình sự được Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đồng ý xác lập Chuyên án trinh sát bí số “148L” để tập trung đấu tranh, làm rõ đường dây.

Sau thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 30.8, 3 tổ công tác của Ban chuyên án đồng loạt triển khai tại nhiều địa điểm ở Hà Nội, bắt giữ 8 đối tượng gồm Vũ Đức Phong (SN 1997), Nguyễn Hà Hiền (SN 1998), Nguyễn Khắc Đoan (SN 2005), Nguyễn Hữu Sơn (SN 1996), Hoàng Văn Tiến (SN 1997), Nguyễn Mạnh Quang (SN 1994), Trần Thị Diệu Linh (SN 2009) và Phạm Văn Hiệp (SN 1996).

Theo lời khai ban đầu, do không có việc làm, Vũ Đức Phong đã lôi kéo Nguyễn Hà Hiền và Nguyễn Khắc Đoan tham gia lừa đảo dưới hình thức cho vay tiền online. Phong lập nhóm Telegram có tên “cơ quan” để điều hành, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.

Để tìm kiếm người có nhu cầu vay tiền, nhóm này sử dụng điện thoại gắn sim rác, các tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng được chuẩn bị từ trước. Phong lập các trang Facebook mang tên “Huan Linh Group”, sử dụng hình ảnh, video của Bùi Xuân Huấn, thường được biết đến trên mạng xã hội với tên “Huấn Hoa Hồng”, để thu hút người có nhu cầu vay tiền.

Khi có người liên hệ, Nguyễn Khắc Đoan tiếp nhận thông tin, giới thiệu các gói vay và hướng dẫn kết nối qua Zalo. Tại đây, Phong hoặc Hiền tiếp tục tư vấn, trao đổi về khoản vay. Để tạo lòng tin, các đối tượng giới thiệu đây là công ty của “Huấn Hoa Hồng”, có liên kết với một ngân hàng.

Sau khi người vay cung cấp thông tin cá nhân, căn cước công dân để làm hồ sơ, các đối tượng thông báo hồ sơ đã được duyệt và có thể giải ngân. Tuy nhiên, trước khi chuyển tiền, chúng yêu cầu người vay nộp phí làm hồ sơ từ 1-2%, với lý do khoản phí này sẽ được hoàn lại sau khi giải ngân.

Khi nạn nhân chuyển tiền, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do để yêu cầu chuyển thêm, như sai nội dung giao dịch hoặc cần bổ sung thủ tục. Sau đó, chúng làm giả hình ảnh giao dịch thành công, thông báo khoản vay đã được giải ngân nhưng thực tế nạn nhân không nhận được tiền.

Tiếp đó, nhóm này yêu cầu người vay nộp thêm 10% “thuế” trên số tiền giải ngân và cam kết sẽ hoàn trả. Chỉ khi nạn nhân nghi ngờ, không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng lập tức chặn liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 11-14.6.2026, nhóm đối tượng đã lừa bà Hồ Thị Đ. (SN 1964, trú xã Thăng Bình, TP. Đà Nẵng) gần 54 triệu đồng.

Từ lời khai của các đối tượng cùng dữ liệu điện tử thu thập được, cơ quan công an bước đầu xác định đường dây này đã lừa hàng trăm bị hại trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.

Để che giấu nguồn tiền phạm tội, Phong còn liên hệ với Nguyễn Hữu Sơn để thực hiện việc luân chuyển, “rửa” tiền. Sơn được hưởng khoảng 4% trên tổng số tiền giao dịch, sau đó chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Hoàng Văn Tiến được thuê đi rút tiền mặt và giao lại cho Sơn, được trả tiền công theo tháng.

Trong quá trình phá án, khi khám xét nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn, lực lượng công an còn phát hiện dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy. Kết quả test nhanh cho thấy Nguyễn Hữu Sơn, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp dương tính với chất ma túy.

Cơ quan công an đã thu giữ 45 điện thoại di động, 12 thẻ ngân hàng, máy tính xách tay, thiết bị phát Wi-Fi, màn hình máy tính, ô tô, xe mô tô cùng nhiều phương tiện, tài liệu liên quan. Ngoài ra, lực lượng chức năng thu giữ 60 triệu đồng tiền mặt và một số vật dụng được xác định liên quan đến hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Đức Phong, Nguyễn Hà Hiền, Nguyễn Khắc Đoan, Nguyễn Hữu Sơn và Hoàng Văn Tiến để điều tra về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Đối với Nguyễn Mạnh Quang, Trần Thị Diệu Linh và Phạm Văn Hiệp, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý theo quy định pháp luật.