Đưa ra xét xử vụ lừa đảo bất động sản gần 1.000 bị hại, chiếm đoạt hơn 485 tỷ đồng

VHO - Từ ngày 28.7 đến 31.7, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh sẽ mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan 3 dự án bất động sản từng gây xôn xao là Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường và Thiên Phúc Hoàng Gia.

Vẽ "dự án ma" để bán đất nền

Ngày 10.7, TAND tỉnh Tây Ninh thông tin, cơ quan đã ra quyết định đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến loạt dự án bất động sản mang tên Đất Xanh Long An, Hưng Thịnh Cát Tường, Thiên Phúc Hoàng Gia.

Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày, từ 8h sáng ngày 28 đến 31.7, với sự tham gia của 41 người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cùng 967 bị hại.

Trong vụ án này, 4 bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (54 tuổi, ngụ Tp.HCM – được xác định là chủ mưu), Nguyễn Phú Thuận (chồng của Hồng, ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh), Nguyễn Thị Kim Phượng (49 tuổi, ngụ Tp.HCM) và Trương Quốc Thái (ngụ xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh).

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Cẩm Hồng vốn kinh doanh bất động sản và thành lập Công ty CP Đầu tư BĐS Thiên Phúc (Công ty Thiên Phúc) tại TP.HCM, để chồng là Nguyễn Phú Thuận làm giám đốc và đại diện pháp luật.

Đầu năm 2017, Hồng bắt đầu "vẽ" giấc mộng làm giàu từ đất nền khi thỏa thuận nhận chuyển nhượng một dự án dân cư ở xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hòa, Long An cũ). Đến tháng 9.2017, sau khi chủ cũ rút lui, Công ty Thiên Phúc được chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thiên Phúc Hoàng Gia với quy mô 4,7 ha phân thành 251 lô nền, sau đổi tên thành HomeLand Gold.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của UBND tỉnh Long An (cũ) tháng 6.2019, Công ty Thiên Phúc không thực hiện thủ tục đất đai, không ký quỹ dự án…

Bất chấp pháp lý chưa đầy đủ, ngay từ đầu năm 2017, Hồng đã tự ý phân lô, vẽ bản đồ, bán sản phẩm trên giấy cho người dân.

Sau khi công an vào cuộc điều tra, có 77 người bị hại với 104 hợp đồng yêu cầu hoàn trả số tiền hơn 34 tỷ đồng. Riêng 9 trường hợp khởi kiện dân sự đã được tòa án giải quyết trước đó.

Không dừng lại ở Công ty Thiên Phúc, tháng 4.2017, Hồng tiếp tục thỏa thuận nhận chuyển nhượng một khu đất 9,5 ha tại xã Đức Lập Thượng (huyện Đức Hòa, Long An cũ) để lập nên Công ty Hưng Thịnh.

Lúc này, Nguyễn Thị Kim Phượng cùng một số người khác được đưa lên làm người đại diện pháp luật theo kiểu "thay tên – đổi người".

Tương tự, khi chủ đầu tư cũ "rút lui". Tháng 6.2017, Công ty Hưng Thịnh được chấp thuận thực hiện dự án Hưng Thịnh Cát Tường. Đến năm 2018, dự án được duyệt quy hoạch 1/500. Hồng tiếp tục xin mở rộng giai đoạn 2 thêm 27 ha nhưng không được chấp thuận.

Công ty Hưng Thịnh sau đó ký hợp đồng giải phóng mặt bằng, chi hơn 19 tỷ đồng đền bù thu hồi hơn 5 ha và mua thêm một số đất trong khu vực dự án. Tháng 9.2019, UBND tỉnh Long An (cũ) có quyết định giao đất đợt 1 cho Công ty Hưng Thịnh thuê.

Tuy nhiên, tháng 6.2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An (cũ) kiểm tra công ty chưa hoàn tất thủ tục giải phóng mặt bằng và giao đất phần còn lại, chưa hoàn thành xây dựng hạ tầng, chưa thực hiện ký quỹ bảo đảm, dự án đã trễ tiến độ so với quy định.

Mặc dù dự án chưa hoàn tất mặt bằng, chưa xây dựng hạ tầng hay thực hiện ký quỹ bảo đảm, nhưng từ tháng 6.2017, Hồng đã ký hợp đồng phân phối sản phẩm đất nền và ki ốt chợ cho 7 công ty môi giới bất động sản.

Bị cáo Hồng tiếp tục tự vẽ bản đồ, tạo mã số lô, tự định giá, chỉ đạo Phượng giao dịch với các công ty phân phối. Thậm chí khi các lô nền được bán hết, Hồng còn tung tin về giai đoạn 2 và "chế" thêm bản vẽ phân lô mới để tiếp tục huy động vốn.

Từ đây, hàng trăm người dân tiếp tục sập bẫy. Kết quả điều tra cho thấy 695 người bị hại đã ký 914 hợp đồng, mua tổng cộng 850 lô nền và 64 điểm kinh doanh, số tiền chiếm đoạt hơn 325 tỷ đồng.

Chiếm đoạt hơn 126 tỷ đồng từ 1 ha đất

Không dừng lại, Hồng tiếp tục tạo thêm một công ty "vỏ bọc" là Công ty TNHH MTV BĐS Đất Xanh Long An với địa chỉ tại xã Mỹ Hạnh Nam (huyện Đức Hoà, Long An cũ). Công ty được thành lập từ phần đất hơn 1 ha do Hồng sở hữu, dù chưa được giao đất, cấp sổ hay phê duyệt xây dựng.

Để thực hiện kế hoạch, Hồng thuê người đứng tên giám đốc, giả chữ ký để làm giấy ủy quyền cho chồng là Nguyễn Phú Thuận làm chủ tài khoản ngân hàng, đồng thời triển khai hồ sơ xin đầu tư.

Tháng 7.2017, dự án Đất Xanh – Mỹ Hạnh Nam được chấp thuận chủ trương với quy mô 7 ha. Đến tháng 9.2018, dự án được duyệt 1/500 gồm 290 lô nhà liền kề, 16 lô biệt thự, 35 lô tái định cư.

Tương tự, Hồng tiếp tục ký kết với 7 công ty môi giới, làm giả hợp đồng, giả chữ ký giám đốc để phân phối sản phẩm đất nền cho người dân.

Khi nhiều người không được giao đất như cam kết, 14 người đã khởi kiện. Quá trình điều tra mở rộng, có thêm 195 người tố cáo, yêu cầu hoàn lại số tiền hơn 126 tỷ đồng.

Theo đó, toàn bộ số tiền thu được từ ba dự án đều do Nguyễn Thị Cẩm Hồng quản lý và chỉ đạo Thuận, Thái, Phượng thực hiện việc rút tiền, chuyển khoản đến các tài khoản khác nhằm tẩu tán tài sản.

Nguyễn Phú Thuận và Trương Quốc Thái đều biết rõ số tiền là từ khách hàng mua đất nền, nhưng vẫn làm theo chỉ đạo, hỗ trợ Hồng chiếm đoạt.

Tổng cộng, hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản của các bị cáo đã khiến 967 bị hại, với số tiền thiệt hại lên đến hơn 485 tỷ đồng.