Chủ tịch Thiên Minh Đức bị cáo buộc chiếm đoạt 79 tỉ đồng Quỹ bình ổn xăng dầu

VHO - Ngày 20.5, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức về các tội “Tham ô tài sản” và “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước”.

Bà Chu Thị Thành được biết đến là mẹ của doanh nhân Chu Đăng Khoa. Theo kết luận điều tra, nữ doanh nhân này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỉ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quá trình điều hành doanh nghiệp quy mô lớn tại Nghệ An.

Liên quan vụ án, cơ quan điều tra cũng đề nghị truy tố thêm 22 bị can khác về các tội “Tham ô tài sản”, “Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước” và “Trốn thuế”.

Theo hồ sơ vụ án, Thiên Minh Đức là đầu mối kinh doanh xăng dầu, có trách nhiệm trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu theo quy định. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 từ năm 2020, bà Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới tổ chức bán xăng dầu ngoài sổ sách, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng nhằm né tránh nghĩa vụ trích lập quỹ bình ổn.

Kết quả điều tra xác định, trong giai đoạn 2020–2022, Công ty Thiên Minh Đức đã bán gần 78,4 triệu lít xăng dầu với tổng giá trị hơn 1.056 tỉ đồng cho 25 doanh nghiệp nhưng không xuất hóa đơn theo quy định.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bán khoảng 28,7 triệu lít xăng dầu trị giá hơn 310 tỉ đồng cho khách lẻ và khách vãng lai mà không lập hóa đơn giá trị gia tăng.

Từ các giao dịch ngoài sổ sách này, cơ quan điều tra xác định số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu mà doanh nghiệp không thực hiện trích lập lên tới hơn 67,3 tỉ đồng.

Không dừng lại ở đó, để hợp thức hóa hàng tồn kho và cân đối chứng từ kế toán, bà Thành tiếp tục bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới lập, xuất khống hóa đơn cho nhiều doanh nghiệp khác.

Cụ thể, từ năm 2020 đến năm 2022, Công ty Thiên Minh Đức đã phát hành khống 153 hóa đơn giá trị gia tăng cho 21 công ty, tương ứng hơn 72 triệu lít xăng dầu với tổng giá trị gần 842 tỉ đồng. Theo kết luận điều tra, hành vi mua bán hóa đơn trái phép này giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 20,6 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền Quỹ bình ổn giá xăng dầu bị chiếm đoạt trong toàn bộ vụ án là hơn 79 tỉ đồng.

Trước đó, Thanh tra Chính phủ từng công bố kết luận thanh tra cho thấy Tập đoàn Thiên Minh Đức có nhiều vi phạm nghiêm trọng về tài chính, thuế và quản trị doanh nghiệp.

Theo kết luận công bố ngày 4.1.2024, doanh nghiệp này thường xuyên kê khai sai, thiếu và không trung thực đối với thuế bảo vệ môi trường trong giai đoạn 2018–2021, làm phát sinh số tiền thuế phải kê khai bổ sung tăng thêm hơn 3.287 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ cũng xác định từ năm 2017 đến 2022, Tập đoàn Thiên Minh Đức đã cho bà Chu Thị Thành và ông Chu Đăng Khoa mượn tổng cộng hơn 7.485 tỉ đồng từ nguồn vốn doanh nghiệp. Tại thời điểm thanh tra, hai cá nhân này vẫn còn nợ công ty hơn 1.396 tỉ đồng.

Ông Chu Đăng Khoa (SN 1982) từng có thời gian sinh sống tại Nam Phi và kinh doanh trong lĩnh vực kim cương nên được nhiều người biết đến với biệt danh “đại gia kim cương”.

Ngoài các sai phạm nêu trên, theo Cục Thuế tỉnh Nghệ An, đến tháng 4.2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức là doanh nghiệp nợ thuế lớn nhất tỉnh với tổng số tiền nợ và các khoản phải nộp ngân sách vượt 1.000 tỉ đồng.

Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập từ năm 2001, hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng. Sau nhiều lần thay đổi đăng ký kinh doanh, đến tháng 8.2023, doanh nghiệp có vốn điều lệ 2.022 tỉ đồng, trong đó bà Chu Thị Thành nắm 77,15% cổ phần, ông Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77% cổ phần.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, doanh nghiệp này còn sở hữu thương hiệu vận tải biển, tham gia sản xuất giấy, bao bì, đồng thời đầu tư vào khách sạn, nhà hàng, khu vui chơi và bất động sản.