Khởi tố 7 bị can tại Tập đoàn Thiên Minh Đức
VHO - Với cáo buộc tham ô tài sản và thực hiện hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ liên quan đến ngân sách nhà nước, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức cùng các thuộc cấp bị khởi tố.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước" xảy ra tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan. Đồng thời, 7 bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi vi phạm pháp luật.

Trong đó, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng các thuộc cấp bị cáo buộc "Tham ô tài sản" và "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Danh sách các bị can bao gồm Lê Thanh An (Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Bích Liên (Kế toán trưởng) và Chu Đức Mạnh (Trưởng phòng Kinh doanh) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức. Những người này bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 4 Điều 353 và khoản 2 Điều 203 Bộ luật Hình sự 2015.
Ngoài ra, Mai Anh Tuyên (Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Thiên Minh Đức) bị khởi tố về tội "Tham ô tài sản". Hai bị can khác là Nguyễn Văn Công (Giám đốc Công ty TNHH Hợp Mạnh) và Cao Bảo Ngọc (Giám đốc Công ty TNHH TMTH Xăng dầu Việt Trung) bị khởi tố về tội "In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước".
Về biện pháp ngăn chặn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh bắt tạm giam các bị can Chu Thị Thành, Mai Anh Tuyên, Lê Thanh An, Nguyễn Thị Bích Liên và Chu Đức Mạnh. Riêng Nguyễn Văn Công và Cao Bảo Ngọc bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra nhằm thu hồi tài sản cho Nhà nước và xử lý theo quy định pháp luật.
Trước đó, ngày 3.1.2025, thực hiện kế hoạch đấu tranh làm rõ dấu hiệu lãng phí, thất thoát trong quản lý tài chính, thuế, cũng như hành vi chiếm đoạt Quỹ bình ổn giá xăng dầu với số lượng lớn tại Tập đoàn Thiên Minh Đức và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp 6 địa điểm và triệu tập các cá nhân liên quan để ghi lời khai.