Chiêu lừa lợi nhuận “khủng” cuốn hàng chục tỉ đồng của nhà đầu tư

VHO - Dưới vỏ bọc sàn thương mại điện tử quốc tế kết hợp đầu tư sinh lời “khủng”, ứng dụng Merry Trade đã giăng bẫy tinh vi, khiến nhiều người sập bẫy, mất hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

 Ngày 30.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với 3 bị can gồm: Xiang Guoquan (SN 1983, quốc tịch Trung Quốc, còn gọi là Sky), Võ Tấn Hiệp (SN 1996, trú TP. Đà Nẵng, còn gọi Tony Võ) và Trần Việt Huy (SN 1988, trú tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đây là đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, có sự cấu kết giữa đối tượng người nước ngoài và các đối tượng trong nước.

Từ tháng 3.2025, Xiang Guoquan đã gặp gỡ, bàn bạc với Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy để xây dựng một “sàn thương mại điện tử” mang tên Merry Trade nhằm nhắm vào thị trường Việt Nam.

Các đối tượng đã phát triển ứng dụng “Merry Trade” cài đặt trên điện thoại thông minh, tạo vỏ bọc là nền tảng mua bán hàng hóa trực tuyến.

Đồng thời, để tăng độ tin cậy, nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy đứng tên giám đốc, đăng ký vốn điều lệ “khống” lên tới 10 tỉ đồng và đặt trụ sở tại vị trí đắc địa.

Bề ngoài hào nhoáng cùng các chiến dịch quảng bá rầm rộ đã khiến nhiều người tin tưởng.

Các đối tượng thường xuyên tổ chức hội thảo tại các khách sạn lớn, tự xưng là “leader”, vẽ ra viễn cảnh giàu nhanh từ thương mại điện tử, cam kết lợi nhuận cao để lôi kéo nhà đầu tư.

Khi tham gia, người chơi được hướng dẫn nạp tiền bằng USDT để quy đổi thành “điểm” trong hệ thống.

Thực chất, toàn bộ số điểm này chỉ là dữ liệu ảo do nhóm kỹ thuật của Xiang Guoquan tạo lập, không có giá trị thực.

Để tạo lòng tin, ở giai đoạn đầu, các nạn nhân vẫn có thể rút một khoản tiền nhỏ. Tuy nhiên, khi họ tiếp tục nạp số tiền lớn hơn, hệ thống bất ngờ “bảo trì”, “lỗi kỹ thuật” hoặc yêu cầu nâng cấp tài khoản, đồng thời khóa quyền truy cập, khiến nạn nhân không thể rút tiền.

Trường hợp của chị P.T.O (trú xã Quý Lộc, Thanh Hóa) là một điển hình. Sau khi tham dự hội thảo và tin vào những lời hứa hẹn, chị đã đầu tư 15.000USDT (khoảng 378 triệu đồng) để đủ điều kiện mở văn phòng đại diện Merry Trade.

Tuy nhiên, ngay sau đó, tài khoản bị khóa, ứng dụng không thể đăng nhập, các nhóm Zalo liên quan bị xóa, và chị bị cắt đứt mọi liên lạc với các đối tượng.

Xác định vụ án có quy mô lớn, tính chất phức tạp và sử dụng công nghệ cao, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, trong đó có Cục Thương mại điện tử (Bộ Công thương), để thu thập chứng cứ, truy vết dòng tiền.

Dù các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi như ví điện tử quốc tế, tên miền nước ngoài và xóa dữ liệu sau khi chiếm đoạt tiền, lực lượng công an vẫn dựng lại được toàn bộ phương thức hoạt động và hành vi phạm tội.

Cơ quan điều tra xác định Công ty TNHH Merry Global chưa từng đăng ký hoạt động trên Cổng thông tin quản lý thương mại điện tử. Website vận hành ứng dụng sử dụng tên miền quốc tế, không tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam.

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 11.2025, đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều bị hại trên cả nước với tổng số tiền lên đến hàng chục tỉ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra. Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị những ai là nạn nhân của sàn Merry Trade hoặc Công ty TNHH Merry Global sớm liên hệ với cơ quan cảnh sát điều tra để được hỗ trợ, giải quyết theo quy định pháp luật.