Bắt đường dây rửa tiền nghìn tỉ đồng do người nước ngoài cầm đầu

VHO - Vận hành 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỉ đồng từ hoạt động đánh bạc trực tuyến, đường dây do 5 đối tượng người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu vừa bị Công an Hà Tĩnh triệt phá.

Sáng 29.6, Công an Hà Tĩnh cho biết, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an phường Thủ Dầu Một, Công an phường Chánh Hưng (TP.HCM), Công an tỉnh Lâm Đồng và Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia quy mô đặc biệt lớn.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và đấu tranh với tội phạm công nghệ cao, lực lượng chức năng phát hiện một tổ chức tội phạm hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam để thực hiện hành vi rửa tiền cho hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Ban chuyên án đã được xác lập để tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ.

Quá trình phá án, Ban chuyên án huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt khám xét, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng tại TP.HCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây do 5 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu gồm Chang Chia-Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun-Yen (SN 1992), Hsueh Wei-Chung (SN 1994) và Lin Huy Mei (SN 2001). Các đối tượng trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam và chỉ đạo từ xa hệ thống đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 4.2026 đến khi bị triệt phá, nhóm đối tượng đã tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng theo chỉ đạo từ Đài Loan.

Để che giấu hoạt động phạm tội, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động và luân chuyển toàn bộ nhân viên sau khoảng hai tháng. Chúng thuê nhiều căn hộ tại ba khu chung cư thuộc phường Thủ Dầu Một và phường Chánh Hưng (TP.HCM) làm nơi điều hành.

Tại đây, 5 đối tượng người Đài Loan trực tiếp quản lý các nhân viên người Việt Nam, giao nhiệm vụ đứng tên đăng ký thuê bao di động và mở tài khoản tại nhiều ngân hàng theo chỉ định của tổ chức. Mỗi tài khoản có hạn mức giao dịch từ 1 đến 3 tỉ đồng nhưng số điện thoại đăng ký không trùng với thông tin tài khoản nhằm đối phó với cơ quan chức năng.

Sau khi hoàn tất việc mở tài khoản, toàn bộ dữ liệu được chuyển cho các đối tượng tại Đài Loan quản lý để tiếp nhận, điều phối và luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong hơn hai tháng, đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi rửa tiền với tổng giá trị giao dịch hơn 1.000 tỉ đồng.

Ngoài 5 đối tượng cầm đầu mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), lực lượng chức năng còn bắt giữ, triệu tập nhiều đối tượng người Việt Nam tham gia vận hành đường dây. Các đối tượng này có nhiệm vụ đứng tên mở tài khoản ngân hàng, đăng ký thuê bao di động, quản lý thiết bị và thực hiện các giao dịch tài chính theo sự điều hành của tổ chức. Vai trò cụ thể của từng người đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Các đối tượng sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng, thiết bị điện tử và ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội. Dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tầng tài khoản với tốc độ cao, gây nhiều khó khăn cho công tác phát hiện và truy vết. Song, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh đã làm rõ phương thức hoạt động, vai trò của từng đối tượng cũng như cơ chế vận hành toàn bộ hệ thống rửa tiền.

Quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động cá nhân, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về các tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền", đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra.