Đối tượng truy nã đặc biệt bị nhân viên ngân hàng phát hiện khi đến giao dịch

VHO - Đại diện lãnh đạo Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao (phòng ANM) - công an TP Đà Nẵng, đã tặng Giấy khen cho Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng.

Cuối năm 2024, khi đối tượng Phan Đức Huy (SN 1997; trú xã Sơn Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình) đến trụ sở Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Đà Nẵng để giao dịch thì có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhân viên Ngân hàng đã đối chiếu thông tin phát hiện thông tin cá nhân của Huy trùng với thông tin đối tượng thuộc danh sách truy nã đặc biệt nguy hiểm liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia.

Phía Ngân hàng đã kịp thời báo cho cơ quan công an và tìm cách giữ chân đối tượng, chờ công an đến xác minh làm rõ, bắt giữ đối tượng.

Theo hồ sơ: Khoảng tháng 3.2023, đối tượng Phan Đức Huy làm việc tại văn phòng 10 Nguyễn Đăng Giai, do Đinh Văn Cường là trưởng nhóm.

Công việc của Huy là kết nối tư vấn với các khách hàng theo thông tin trong danh sách do trưởng nhóm Đinh Văn Cường cung cấp để lôi kéo, mời chào khách nạp tiền vào tài khoản để mua cổ phiếu, tài chính trên sàn LPLTrade.

Bản thân Huy không được đào tạo gì, khi vào làm việc được Cường hướng dẫn cách nói chuyện để tư vấn khách hàng.

Hàng ngày, theo sự phân công của quản lý nhóm qua ứng dụng Signal, tài khoản “Selina” gửi thông tin tên, số điện thoại của khách hàng vào nhóm.

Sau đó, Huy sử dụng ứng dụng zoiper để gọi điện, mời chào khách tham gia đầu tư trên sàn LPL, giới thiệu cho khách về các chương trình khuyến mại nạp thưởng.

Đối tượng tìm kiếm thông tin trên mạng internet, tạo niềm tin cho khách hàng nạp tiền nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, qua đó Huy được nhận hoa hồng 3% trên tổng số tiền khách nạp.

Bản thân đối tượng Huy cũng nhận thức được công ty không rõ ràng, minh bạch, công việc làm theo sự phân công, hành vi là vi phạm pháp luật.

Đến ngày 18.6.2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Đức Huy.

Tuy nhiên Huy đã bỏ trốn, không xác định được nơi cư trú, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội ra Quyết định Truy nã đặc biệt số 12087/QĐTN-CSHS ngày 9.8.2024 đối với Phan Đức Huy.