Vạch trần chiêu trò thuê chở hàng để lừa đặt cọc ở Tuyên Quang

VHO - Tin vào lời mời vận chuyển hàng hóa với mức thù lao hấp dẫn trên mạng xã hội, một người dân ở Tuyên Quang suýt mất 136,8 triệu đồng cho nhóm đối tượng dựng kịch bản giao dịch giả nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngày 19.6, thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, đơn vị này vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn một vụ lừa đảo trên không gian mạng với thủ đoạn giả thuê vận chuyển hàng hóa để dụ nạn nhân chuyển tiền.

Theo đó, anh L.V.T., trú tại xã Ngọc Đường, nhận được cuộc gọi từ người tự xưng có nhu cầu thuê vận chuyển máy móc với mức tiền công cao.

Khi nạn nhân đồng ý nhận việc, các đối tượng kết bạn qua Zalo, gửi hợp đồng vận chuyển và đề nghị anh T. chở máy móc từ TP. Hà Giang (cũ) đến xã Đồng Văn với tiền công được thỏa thuận là 5 triệu đồng.

Sau đó, nhóm đối tượng tiếp tục hướng dẫn anh T. liên hệ với một công ty cơ khí đặt mua lô giường sắt và gợi ý nâng giá bán để hưởng phần chênh lệch.

Khi nạn nhân tin tưởng, các đối tượng gửi hóa đơn điện tử, mã QR cùng nhiều giấy tờ liên quan rồi yêu cầu chuyển trước 136,8 triệu đồng tiền đặt cọc với lý do hoàn tất thủ tục xuất hàng theo quy định.

Tiếp đó, nhóm lừa đảo đưa ra thông tin doanh nghiệp cung ứng hàng hóa đang bị điều tra hành vi trốn thuế, đồng thời thông báo số tiền giao dịch đã bị cơ quan chức năng tạm giữ để tiếp tục dẫn dắt nạn nhân.

Các đối tượng yêu cầu anh T. chuyển thêm tiền để thực hiện thủ tục gọi là "giải phóng lô hàng", đồng thời cam kết toàn bộ số tiền sẽ được hoàn trả trong 7 phút nhằm tạo áp lực tâm lý.

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường trong quá trình giao dịch, anh T. đã đến Công an xã Ngọc Đường trình báo, cung cấp nội dung cuộc gọi, tin nhắn, hóa đơn điện tử và các mã QR được gửi trước đó.

Qua kiểm tra, xác minh và phân tích phương thức hoạt động, lực lượng công an xác định đây là thủ đoạn lừa đảo mới khi các đối tượng giả danh khách thuê vận chuyển rồi dựng doanh nghiệp cung ứng hàng hóa để chiếm đoạt tiền.

Về phía anh T. sau đó đã dừng toàn bộ giao dịch trước khi chuyển tiền, qua đó tránh được nguy cơ mất số tiền 136,8 triệu đồng theo yêu cầu của các đối tượng.

Từ vụ việc trên, cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cần thận trọng với các giao dịch trực tuyến có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là những yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc hứa hẹn lợi nhuận cao.