Triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỉ đồng

VHO - Ngày 31.12, Công an TP. Đà Nẵng đã khởi tố 3 đối tượng liên quan đến đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ với tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỉ đồng, do Nguyễn Thị Thu Thảo cầm đầu.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường (Công an TP. Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ; trong đó Nguyễn Thị Thu Thảo (SN 1978, trú phường An Hải, TP. Đà Nẵng) được xác định là đối tượng cầm đầu đường dây hoạt động với quy mô lớn, tổng giá trị giao dịch hơn 200 tỉ đồng.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định: từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Đà Nẵng và các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Tổng giá trị ghi trên các hóa đơn lên đến hơn 200 tỉ đồng, qua đó các đối tượng thu lợi bất chính trên 15 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 31.12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Đà Nẵng đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng; đồng thời tổ chức khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc, thu giữ nhiều hồ sơ, chứng từ, tài liệu cùng các thiết bị điện tử liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Hiện vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.