Triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao từ Myanmar về Việt Nam

VHO - Từ những cuộc gọi giả danh trên không gian mạng, một đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động khép kín từ Myanmar, Campuchia về Việt Nam dần lộ diện. Sau nhiều tháng lần theo dấu vết điện tử, Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị trong và ngoài nước đã đồng loạt ra quân, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm.

Bóc trần bộ máy lừa đảo xuyên biên giới

Khoảng tháng 6.2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến một nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các giao dịch điện tử, số điện thoại chuyển vùng và tài khoản ngân hàng xuất hiện dày đặc nhưng nhanh chóng bị xóa dấu vết, cho thấy đây không phải hoạt động manh mún.

Những thông tin ban đầu hé lộ đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, trải dài từ Việt Nam sang Campuchia rồi sang Myanmar. Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ việc, một chuyên án được xác lập. Các trinh sát âm thầm thu thập tài liệu, dựng sơ đồ tổ chức và lần theo từng “mắt xích” trong chuỗi lừa đảo.

Sau nhiều tháng kiên trì áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đến giữa tháng 11.2025, Ban chuyên án đã đủ căn cứ chứng minh hành vi phạm tội, sẵn sàng bước vào giai đoạn quyết định.

Quá trình điều tra xác định, đây là đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động chuyên nghiệp, tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng. Hai đối tượng cầm đầu được làm rõ gồm Lương Xuân Duyên (SN 1988, trú xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng), trực tiếp điều hành nhóm hoạt động tại Myanmar dưới sự chi phối của đối tượng người nước ngoài và Phạm Văn Diệm (SN 1988, trú xã Hùng Thắng, TP. Hải Phòng), cầm đầu một nhánh hoạt động độc lập tại Campuchia.

Tại Campuchia, Phạm Văn Diệm thuê văn phòng ở khu Lý Châu, thành phố Bà Vẹt, tổ chức vận hành như một “trụ sở” trá hình với đầy đủ máy móc, thiết bị. Từ đây, các đối tượng lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội, xây dựng kịch bản lừa đảo tinh vi nhắm vào các cửa hàng, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ trong nước.

Để tránh bị phát hiện, các đối tượng hoạt động khép kín, thường xuyên thay đổi SIM điện thoại, tài khoản ngân hàng, luân chuyển địa điểm và phương tiện, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra.

Hơn 1.000 bị hại dính bẫy đường dây lừa đảo

Theo tài liệu điều tra, đường dây này vận hành theo quy trình khép kín. Nhóm “sale” tại các đầu mối nước ngoài được giao nhiệm vụ tìm kiếm thông tin cửa hàng, cơ sở kinh doanh trên Google Maps, Facebook và các nền tảng mạng xã hội. Chúng nhắm đến những ngành hàng thiết yếu như nông sản, vật tư nông nghiệp, sắt thép, thực phẩm, lĩnh vực dễ phát sinh đơn hàng lớn.

Sau khi sàng lọc, các đối tượng sử dụng SIM rác, số điện thoại không chính chủ để gọi điện giả danh cán bộ trong lực lượng vũ trang hoặc đại diện doanh nghiệp lớn có nhu cầu mua hàng gấp. Khi nạn nhân đồng ý, chúng chuyển sang trao đổi qua Zalo, đưa ra các “hợp đồng” mua bán giả mạo.

Không dừng lại ở đó, các đối tượng tiếp tục dụ dỗ bị hại mua thêm những mặt hàng ngoài phạm vi kinh doanh với lời hứa hưởng chênh lệch, hoa hồng cao. Những “nhà cung cấp” được giới thiệu thực chất đều là tài khoản do chính đường dây này kiểm soát. Tiền của bị hại được chuyển vào các tài khoản ngân hàng thuê từ bên thứ ba, sau đó nhanh chóng bị rút và xóa dấu vết. Chỉ đến khi mọi liên lạc bị cắt đứt, nạn nhân mới nhận ra mình đã rơi vào bẫy lừa đảo.

Cuối tháng 11.2025, khi phát hiện nhiều đối tượng có dấu hiệu di chuyển, tìm cách lẩn trốn tại Campuchia, Ban chuyên án quyết định hành động. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự giữ vai trò nòng cốt, phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Công an các tỉnh Hải Phòng, Thanh Hóa, Tây Ninh cùng lực lượng tại các sân bay Nội Bài, Cát Bi, Tân Sơn Nhất và Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài.

Mười tổ công tác được triển khai, bí mật bám sát địa bàn, siết chặt vòng vây. Dù một số đối tượng tìm cách thay đổi ngoại hình, liên tục di chuyển qua nhiều chặng để né tránh, toàn bộ hành tung đều nằm trong tầm kiểm soát.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ 22 đối tượng, đồng loạt khám xét nhiều địa điểm, thu giữ 30 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, chứng cứ điện tử phục vụ điều tra.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 5.2025 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã lừa đảo hơn 1.000 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, chiếm đoạt số tiền khoảng 120 tỷ đồng. Hậu quả không chỉ là thiệt hại vật chất mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của người dân đối với các giao dịch trực tuyến.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với 22 đối tượng, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong và ngoài nước.