Trả hồ sơ vụ bà chủ tiệm spa lừa 3 cựu cán bộ hơn 2 tỷ đồng tiền “chạy án”

VHO - Sau khi bị đình chỉ công tác do có hành vi nhận hối lộ, 2 cựu cán bộ đến gặp “sếp” nhờ giúp. “Sếp” tiếp tục nhờ một chủ tiệm spa lo “chạy án” và bị người này lừa đảo, chiếm đoạt 2.1 tỷ đồng.

Ngày 14.7, TAND TP.HCM mở phiên xét xử bị cáo Phan Thị Thúy (35 tuổi, ngụ TP.HCM, là chủ một tiệm spa) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ án, các bị cáo Nguyễn Thủy (48 tuổi, cựu cán bộ) bị xét xử về các tội Nhận hối lộ và tội Đưa hối lộ.

2 cấp dưới của bị cáo Thủy là Nguyễn Thành Luân (36 tuổi); Nguyễn Võ Danh (32 tuổi) và bị cáo Phan Đức Minh (44 tuổi, ngụ TP.HCM) bị đưa ra xét xử cùng về tội Đưa hối lộ.

Theo nội dung vụ án, khoảng 18h30 ngày 8.11.2022, Nguyễn Thành Luân cùng 2 bảo vệ dân phố bắt giữ Phan Đức Minh về hành vi tàng trữ 2 tép ma túy. Tại trụ sở Công an phường Phạm Ngũ Lão, Minh đề nghị đưa tiền để Luân giúp không bị xử lý. Luân báo với Nguyễn Thủy về việc này, Thủy nói "giúp được thì giúp".

Luân đưa Minh đến gặp Nguyễn Võ Danh (cán bộ trực ban) để Danh xử lý. 

Minh đã thỏa thuận đưa cho Danh 50 triệu đồng để được tha. Do không mang đủ tiền, Minh vay thêm 40 triệu đồng và nhờ người quen mang đến giao cho Danh.

Sau khi nhận tiền từ Minh, Danh đưa cho Luân 15 triệu đồng. Tiếp đến, Luân tới phòng làm việc của Thủy đưa 5 triệu đồng và nói "đây là phần em gửi anh". 

Thủy hiểu đây là tiền không xử lý Minh nên cất vào ngăn bàn làm việc. Luân đưa cho ông N.T.P. (cùng ca trực) 5 triệu đồng nói là quà Tết nhưng không nói rõ nguồn gốc số tiền.

Sau đó, hành vi nhận hối lộ của Luân và Danh bị phát hiện nên cả hai bị đình chỉ công tác vào ngày 13.2.2023. Lo sợ, Luân và Danh đến gặp Thủy nhờ tìm mối quan hệ giúp đỡ. Hôm sau, Thủy gặp Phan Thị Thúy (chủ một tiệm spa trên đường Bùi Viện, quận 1 cũ) nhờ "chạy án".

Lúc gặp nhau, Thúy đưa ra thông tin gian dối rằng mình quen biết nhiều người có thể tác động để Luân, Danh, Thủy không bị xử lý hình sự, nhằm chiếm đoạt tiền của họ.

Thúy yêu cầu 3 người đưa 30.000 USD để "lo việc". Tuy nhiên, sau khi nhận 400 triệu đồng, Thúy lại đưa ra nhiều lý do để yêu cầu Luân, Danh, Thủy phải đưa thêm tiền để giải quyết, nếu không sẽ bị xử lý hình sự.

Trong khoảng thời gian từ ngày 14.2.2023 đến tháng 6.2024, Thúy đã yêu cầu Luân, Danh, Thủy đưa tổng cộng hơn 2,1 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thúy không lo "chạy án" cho 3 cựu cán bộ nói trên mà mang tiền đi trả nợ và tiêu xài cá nhân hết.

Đối với hành vi đưa hối lộ của Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Võ Danh, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã miễn trách nhiệm hình sự. Lý do là trước khi bị phát giác, cả hai đã có đơn xin tự thú, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và tích cực phối hợp giải quyết vụ án.

Đối với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Minh, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã không lập biên bản thu giữ tang vật, dẫn đến vật chứng bị thất lạc. Do đó, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý về hành vi này.

Tại phiên tòa, bị cáo Thủy thừa nhận hành vi nhận hối lộ với số tiền chỉ 5 triệu đồng, nhưng phủ nhận hành vi đưa hối lộ như cáo trạng truy tố. Bị cáo khẳng định không hề đưa hối lộ cho ai mà chỉ đứng ra "chạy án dùm" cho 2 cán bộ cấp dưới khi họ nhờ cậy.

Bị cáo Thúy thừa nhận, khi Thủy liên hệ nhờ "chạy án", Thúy báo giá 30.000USD và cả ba bị cáo Thủy, Danh, Luân đồng ý. Thời điểm nhận tiền, Thúy khai không biết hành vi nhận "chạy án" sẽ bị xử lý hình sự.

Bị cáo Thúy cũng thừa nhận không quen biết ai và không có khả năng giúp các bị cáo không bị xử lý nhưng vẫn nhận tiền để trả nợ và tiêu xài.

Sau phần xét hỏi, HĐXX xét thấy còn nhiều vấn đề khúc mắc, không thể làm rõ tại tòa nên đã quyết định trả hồ sơ và đề nghị điều tra bổ sung.