Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng

VHO - Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Shark Nguyễn Ngọc Thủy và 28 bị can về các tội danh nghiêm trọng. Bên cạnh số tiền chiếm đoạt hơn 7.600 tỉ đồng, cơ quan điều tra còn ghi nhận các tố cáo về hành vi lừa đảo hơn 2.200 tỉ đồng thông qua nhiều hình thức khác.

Mới đây, dư luận và giới đầu tư lại một lần nữa chấn động trước thông tin cơ quan tố tụng đã hoàn tất cáo trạng đối với Shark Nguyễn Ngọc Thủy, người từng được biết đến với hình ảnh một nhà đầu tư cá tính trong giới startup Việt, hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và Phân phối Egame.

Ngoài ông Thủy, còn có 28 bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Theo cáo trạng đã được xác lập, hành vi phạm tội diễn ra trong một khoảng thời gian dài, từ năm 2015 đến 2023. Dù công ty Egroup chỉ có vốn điều lệ thực tế là 32 tỉ đồng, tương đương 3,2 triệu cổ phần, nhưng bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo việc nâng khống số lượng cổ phần lên rất nhiều lần để chào bán.

Kết quả là 10.063 nhà đầu tư đã kí vào 26.236 hợp đồng chuyển nhượng với tổng số tiền lên tới 7.677 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền khổng lồ này được điều hành một cách riêng rẽ, không được ghi nhận minh bạch trong hệ thống sổ sách, báo cáo thuế hay báo cáo tài chính để trình lên cơ quan chức năng, trở thành một nguồn tiền "ngoài luồng".

Từ cuối năm 2020, Shark Thủy đã chỉ đạo dùng khoảng 70% số tiền mới huy động được để trả gốc và lãi cho các hợp đồng cũ. Đây rõ ràng là hình thức vay nợ mới trả nợ cũ, một mô hình Ponzi điển hình nhằm tạo niềm tin và tránh bị phát hiện. 30% còn lại được dùng để chi trả các khoản nợ ngân hàng, nợ cá nhân, tiền thuê mặt bằng và đặc biệt là chuyển vào các doanh nghiệp khác do chính bị can Thủy kiểm soát.

Cáo trạng nhấn mạnh ông Thủy là người phải chịu trách nhiệm chính cho toàn bộ số tiền chiếm đoạt khổng lồ này. Một điều đáng chú ý là cho đến thời điểm hiện tại, bị can mới chỉ nộp khắc phục hậu quả hơn 2 tỉ đồng, một con số quá nhỏ bé so với thiệt hại gây ra.

Ngoài nhóm bị can chính, cơ quan điều tra còn xác định có sự tham gia của 341 nhân viên kinh doanh của Egroup, những người trực tiếp huy động hơn 2.300 tỉ đồng từ 3.000 khách hàng trong giai đoạn 2021 - 2023. Tuy nhiên, xét thấy họ chỉ là người làm công hưởng lương và chịu sự chỉ đạo trực tiếp, đồng thời đã chủ động nộp lại tiền hoa hồng, cơ quan điều tra đã không xử lý hình sự đối với nhóm này.

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, kết quả điều tra ban đầu chưa đủ cơ sở để xem xét trách nhiệm của các cá nhân liên quan tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) trong việc để Egroup nâng khống vốn điều lệ.

Quan trọng hơn, quá trình điều tra làm lộ ra một phạm vi vi phạm rộng lớn hơn nhiều so với vụ án chính. Cơ quan chức năng đã ghi nhận hàng nghìn đơn tố cáo liên quan đến các hình thức huy động vốn khác mà Shark Thủy chỉ đạo, như phát hành trái phiếu, hợp tác kinh doanh, tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh và thu học phí. Tổng cộng, số tiền bị tố cáo lừa đảo từ những hình thức này lên đến hơn 2.200 tỉ đồng, với hơn 3.000 đơn tố cáo độc lập.

Do thời hạn điều tra vụ án chính đã hết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tách riêng nội dung này để tiếp tục điều tra sâu và xử lý theo quy định của pháp luật. Điều này cho thấy hậu quả của vụ việc vẫn đang tiếp tục được làm rõ và có thể còn nhiều diễn biến phức tạp trong thời gian tới.