Phá đường dây buôn lậu ắc quy, phụ tùng xe điện trị giá hàng trăm tỉ đồng

VHO - Sau lớp vỏ bọc kín đáo là những nhóm Zalo, WeChat hoạt động âm thầm, hai đường dây buôn lậu phụ tùng xe điện và bình ắc quy từ Trung Quốc đã bị Công an Thanh Hóa bóc trần, với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm tỉ đồng.

Ngày 16.5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh vừa triệt phá thành công hai đường dây buôn lậu bình ắc quy và phụ tùng xe điện với quy mô lớn, trị giá hàng trăm tỉ đồng, vận chuyển trái phép từ Trung Quốc về Việt Nam.

Hai đường dây do Lê Minh Hưng (SN 1988, Bắc Giang) và Tạ Thị Vân (SN 1984, Quảng Ninh) cầm đầu, hoạt động trong nhiều năm qua.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều đối tượng ở các tỉnh, thành trên cả nước có dấu hiệu cấu kết buôn lậu hàng hóa từ Trung Quốc.

Từ đó, đơn vị đã xác lập chuyên án đấu tranh, triệt xóa. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác minh được hai đường dây chính: đường dây buôn lậu bình ắc quy do Lê Minh Hưng (SN 1988, trú tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) cầm đầu và đường dây buôn lậu phụ tùng xe điện do Tạ Thị Vân (SN 1984, trú tại TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) điều hành.

Các đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, tinh vi. Thông qua mạng xã hội, đặc biệt là các nhóm Zalo và WeChat kín, Hưng và Vân đã xây dựng mạng lưới đại lý, khách hàng trên toàn quốc để quảng bá, giao dịch và chốt đơn.

Khi nhận được đơn hàng, các đối tượng liên hệ trực tiếp với đối tác bên Trung Quốc để đặt mua, sau đó vận chuyển về các kho hàng tại khu vực biên giới. Từ đây, hàng tiếp tục được tuồn vào nội địa, phân phối theo đơn đến khách lẻ.

Quá trình thanh toán cũng được tổ chức chặt chẽ. Hưng và Vân yêu cầu khách chuyển khoản vào nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau do chúng quản lý, và giá cả đều tính theo tỷ giá đồng Nhân dân tệ quy đổi sang tiền Việt Nam.

Dựa trên các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan chức năng đã tiến hành khám xét đồng loạt 9 địa điểm là nơi ở, kho hàng, nơi làm việc của các đối tượng tại Thanh Hóa, Hưng Yên, Bắc Giang, Quảng Ninh và Hà Nội.

Kết quả, lực lượng công an thu giữ 537 bộ ắc quy trị giá hơn 423 triệu đồng, cùng hàng trăm mã sản phẩm phụ tùng xe điện nhập lậu như IC, động cơ, vành xe, đèn, tay cầm, đồng hồ, sạc, còi, dây phanh… Tất cả số hàng này đều không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Khai nhận ban đầu cho thấy, các đường dây này đã hoạt động trong thời gian dài, giao dịch hàng hóa số lượng lớn với tổng giá trị lên tới hàng trăm tỉ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố 2 vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 9 đối tượng về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.